Tucuman 1579 C.A.B.A.

Fecha de la disposición:22 de Diciembre de 2010
 
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Miércoles 22 de diciembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.053 35

ORDEN DEL DIA 1'º) Consideración documentación art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2010.

2'º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

3'º) Destino del resultado del ejercicio.

4'º) Determinación del número de directores.

Designación de los mismos, de síndicos titular y suplente por un año y de dos accionistas para firmar el acta.

Presidente - Inés Mercedes Ries Certificación emitida por: Federico R. España. N'ºRegistro: 26. N'ºMatrícula: 1851. Fecha:

14/12/2010. N'ºActa: 101. N'ºLibro: 54.

e. 20/12/2010 N'º157016/10 v. 24/12/2010 % 35 % PARMENIO DE LEONARDIS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas en primera y segunda convocatoria, para el día 13 de enero de 2011 a las 11 hs. y en su defecto a las 12 hs. en Av. Belgrano 485, Piso 3'°, Oficina 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'°) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;

3'°) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la LSC correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2010.

4'°) Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración, en su caso en exceso del artículo 261 “in fine” de la Ley 19550.

5'°) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Belgrano 485, Piso 3'°, Oficina 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de antelación a la fecha fijada para la Asamblea, dentro del horario de 10 a 17 horas de lunes a viernes.

Presidente - Raúl Mario Magne Acta de Asamblea de elección de Autoridades de fecha 21/10/2008. Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 21/10/2008.

Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.

N'º Registro: 1568. N'º Matrícula: 3915. Fecha:

15/12/2010. N'º Acta: 027. Libro N'º: 74.

e. 21/12/2010 N'° 157944/10 v. 27/12/2010 % 35 % “T’’ TELINFOR S.A.

CONVOCATORIA Número correlativo 1.583.727 - por cinco días:

Primera y Segunda Convocatoria: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 7 de enero de 2011, a las 14 horas, en Laprida 1024, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'°) Consideración documentos artículo 234, inciso 1), Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número diecisiete, cerrado el 31 de agosto de 2010.

3'°) Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.

4'°) Elección de Directores Titulares y Suplentes. El Directorio NOTA: Deberán cursar...

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