T.N Tucuman 435 Piso 6 Oficina 17 Caba

Fecha de disposición25 Enero 2007
Fecha de publicación25 Enero 2007
SecciónSegunda Sección - Sociedades
Número de Gaceta31081

Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.081 16Jueves 25 de enero de 2007

neral de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, para el día 15 de Febrero de 2007 a las 9 hs. en Av. Corrientes 1296 8vo Piso Dto 81 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 10 hs. en la misma fecha y lugar para el caso de fracasar la primera, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de las razones por las que se convoca fuera de término para el tratamiento del ejercicio cerrado el 31-12-04;

  2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, estado de resultados y documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31-1204;

  3. ) Remuneración de los directores por el ejercicio cerrado el 31-12-04;

  4. ) Asignación del Resultado del Ejercicio;

  5. ) Consideración de la gestión de los Directores para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004;

  6. ) Designación de Directores Titulares y Suplentes;

  7. ) Modificación del Domicilio Social de la empresa;

  8. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea, deberán presentar sus acciones o un certificado de depósito o constancia de las cuentas de acciones escriturales librado por la entidad encargada de llevar el registro, o comunicar su asistencia para ser inscripto en el libro de asistencia en el caso que las acciones sean nominativas o escriturales cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, en Av.

    Corrientes 1296 8vo Piso Dto 81 de la Ciudad Autónoma de BuenosAires de 17 a 18 horas, hasta el día 9 de Febrero de 2007, inclusive, a las 18.00 horas. En el mismo lugar y horario podrán requerir la entrega de copia de la memoria y balance.

    Adela Dominga Lescano, D.N.I. 1.162.604 Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 30 de Mayo de 2006.

    Certificación emitida por: Ramón E. Vinagre.

    Nº Registro: 109. Fecha: 12/01/2007. Nº Acta: 381.

    Libro Nº: 39.

    e. 22/01/2007 Nº 20.236 v. 26/01/2007 PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA DE METROGAS SA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Sindicados Clase 'C' de Metrogas S.A. para el día 7 de febrero de 2007 a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede de MutualGas, sita en la calle Isabel La Católica 832, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

  10. ) Venta del paquete de las Acciones Clase 'C' y cancelación anticipada del Programa de Propiedad Participada con el Estado Nacional. Consideración de la oferta presentada por Macro Securities según nota del 11.01.07. 3.- Otorgamiento de un mandato individual, exclusivo e irrevocable por parte de cada uno de los Accionistas a favor de Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa para que efectúe los mejores esfuerzos a fin de lograr la venta de las acciones.

    Pablo Martín Blanco, Presidente electo por Acta de Asamblea Especial del 22.09.06 y Acta de Comité Ejecutivo del 26 de septiembre de 2006 No.

    150.

    Pablo Martín Blanco Certificación emitida por: Azucena Fernández.

    Nº Registro: 930...

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