Tte Juan Domingo Peron 930 Cap. Fed.

• Fecha de disposición: 01 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 01 Noviembre 2007
• Número de Gaceta: 31272

Presidente Tomás Kelemery, DNI 10424743.

Autorizado por acta Nº 53 de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de abril de 2007, del Libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº 1, rúbrica Nº 93.103-96 de fecha 222/11/1996.

Certificación emitida por: Silvina S. Pereira Alvite. Nº Registro: 371. Nº Matrícula: 4719. Fecha:

26/10/2007. Nº Acta: 197. Libro Nº: 04.

e. 01/11/2007 Nº 25.494 v. 07/11/2007 'T'' TV SUR SATELITAL S.A.

CONVOCATORIA Conovocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 21 de noviembre de 2007 a alas 11 hrs. en primera convocatoria y a las 12 hrs. en segunda convocatoria, en Paraná Nº 539 piso 7, oficinas 46/47 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicio económicos Nº 3 finalizado el 30 de Junio de 2000, Nº 4 finalizado el 30 de junio de 2001, Nº 5 finalizado el 30 de Junio de 2002, Nº 6 finalizado el 30 de Junio de 2003,

   Nº 7 finalizado el 30 de Junio de 2004, Nº 8 finalizado el 30 de Junio de 2005, Nº 9 finalizado el 30 de Junio de 2006 y Nº 10 finalizado el 30 de Junio de 2007;

3. ) Consideración de los resultados;

4. ) Tratamiento de la Gestión del Directorio y su responsabilidad;

5. ) Aprobación de la gestión del Directorio;

7. ) Aprobación de los honorarios del Directorio;

8. ) Remoción, designación y determinación del numero de Directores, Titulares y Suplentes;

9. ) Distribución de utilidades;

   10) Promoción de la acción social de responsabilidad al Sr. Presidente del Directorio;

   11) Tratamiento del destino de las sumas a ingresar a la sociedad como consecuencia del acuerdo arribado en los Autos 'TV Sur Satelital c/ Galaxy Enterteinment S.A. s/Ordinario' (Expte.

   Nº 043057); h) Tratamiento de la confección de un balance especial del ejercicio iniciado el 1º de Julio de 2007 y hasta el día de la fecha redecisión, como balance de corte a los efectos de proceder a distribuir utilidades por el ingreso extraordinario y distribución del mismo. EL DIRECTORIO.

   NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a los efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas conforme lo establece el art. 238 de la Ley 19.550.

   Luis Alberto Falk, Presidente según surge de Acta numero 6 del 8 de Enero de 2000.

   Presidente Luis Alberto Falf Certificación emitida por: María Marta Díaz Stukenberg. Nº Registro: 126. Fecha: 25/10/2007.

   e. 01/11/2007 Nº 69.548 v. 07/11/2007 2.2. TRANSFERENCIAS NUEVAS Escribano Eduardo Tellarini, Matricula 4351 domiciliado Hipolito Yrigoyen 434 Cap. Fed. avisa:

   'FARMACIAALBATROS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE', domicilio legal Suipacha 205 Cap.

   Fed., vende libre de deuda el Fondo de Comercio de Farmacia sito en calle Tte Gral Juan D Perón 930 Cap. Fed. a 'NUEVA FARMACIAALBATROS S.R.L.', domicilio legal Tte Gral Juan D Perón 930

   Cap. Fed. Reclamos de ley en Tte Gral Juan D Perón 930 Cap. Fed.

   Escribano - Eduardo A. Tellarini e...