TRUFFLE S.A.

• Fecha de publicación: 02 Septiembre 2021
• Sección: Convocatorias
• Emisor: TRUFFLE S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de “TRUFFLE S.A.” (CUIT. 30-71422129-5) a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 23/09/2021 a las 11:00 horas en 1ª Convocatoria y en 2ª Convocatoria, para el mismo día a las 12:00 horas, en la calle 25 de Mayo N° 252, piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Consideración de los motivos de la demora incurrida en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para aprobar la documentación correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 30 de Noviembre 2019 y correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 30 de Noviembre 2020. 3) Consideración de la documentación referida al balance correspondiente al Ejercido Económico finalizado el 30 de noviembre de 2019. 4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2019. 5) Consideración de la documentación referida al balance correspondiente al Ejercido Económico finalizado el 30 de noviembre de 2020 6) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2020. 7) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración por los Ejercicios Económicos cerrados al 30 de Noviembre 2019 y al 30 de Noviembre 2020. 8) Aumento de capital mediante capitalización de aportes por la suma de $ 112.200 mediante la emisión de 112.200 acciones ordinarias nominativas...