Av. Triunvirato 5299 C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 30 Julio 2007
• Fecha de publicación: 30 Julio 2007
• Número de Gaceta: 31206

8. ) Consideración de la responsabilidad individual de la Directora Suplente Miriam Gladys Farias por facilitar y permitir el accionar del Vicepresidente Mario Alberto Alfredo Seráfica Martini.

   Imputación de responsabilidad en los términos de los Arts. 274 y 59 Ley 19.550;

9. ) Remoción del Director Mario Alberto Alfredo Seráfica Martini;

   10) Remoción de la Directora Suplente Miriam Gladys Farias;

   11) Disolución de la sociedad por imposibilidad material de lograr el objeto social, como consecuencia de la actividad contraria al interés social e ilegal, desde el punto de vista comercial y societario, desplegada por los socios Seráfica Martini y Farias.

   NOTA: A fin de poder asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán proceder al depósito de acciones con 3 días de anticipación a su celebración, art. 238 de la ley 19.550, en la Escribanía Almanza de Basavilbaso, sita en la calle Maipú 359, piso 1, oficina 13, C.A.B.A, de lunes a viernes, en el horario de 15.00 a 17.30 hs, toda vez que el Libro de Depósito de Acciones y Registro deAsistencia aAsambleas se ha extraviado y está en trámite su reemplazo. Asimismo, se recuerda qué deberá darse estricto cumplimiento al art. 239 de la ley 19.550. EL DIRECTORIO.

   Osmar Pascual Cavuoti. Presidente designado por Acta de Asamblea del 05/12/06.

   Certificación emitida por: Beatriz Norma Hid.

   Nº Registro: 1601. Nº Matrícula: 3953. Fecha: 26/ 7/2007. Nº Acta: 102. Libro Nº: 10.

   e. 30/07/2007 Nº 94.257 v. 03/08/2007 'S'' SAENZ VALIENTE HNOS S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 21 de agosto de 2007, a las 14.00 horas (en primera convocatoria) y a las 15.00 horas (en segunda convocatoria) a celebrarse en la sede social sita en San Martín 201, 2º piso, oficina 8 C.A.B.A., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2. ) Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.

3. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/ 2006.

4. ) Consideración de los Resultados No Asignados y remuneración al Sindico Titular.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio.

6. ) Remoción de director titular y nombramiento de reemplazante.

7. ) Consideración de la gestión del Sindico.

8. ) Designación de Síndicos Titular y Suplente.

   (para la consideración del 4 punto la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria).

   NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia (art. 238,

   Ley 19.550).

   Se deja constancia que la designación del Presidente surge delActa deAsamblea del 27 deAbril de 2005 y del Acta de Directorio de fecha 02 de Mayo de 2005.

   Presidente - Alejandro Marcelo Sáenz Valiente Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.

   Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha: 24/ 07/2007. Nº Acta: 002. Libro Nº: 28.

   e. 30/07/2007 Nº 23.604 v. 03/08/2007 SHIMA S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 17 de Agosto de 2007, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria, en la sede social de Pje.

   Carlos M. Della Paolera Nº 299, Piso 27º, Ciudad...