Trevi - Group S.A.

• Fecha de la disposición: 13 de Diciembre de 2010

Lunes 13 de diciembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.046 39

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1) de la Ley 19550 correspondientes al décimo noveno ejercicio económico cerrado el 30 de Setiembre de 2010.

2'º) Consideración de lo dispuesto en el Art. 2 de la Resolución General I.G.J. 4/2009.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio.

4'º) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.

5'º) Consideración de la retribución al Directorio.

6'º) Distribución de Dividendos.

7'º) Determinación del número de componentes del Directorio y su elección para desempeñarse por el término legal.

8'º) Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el Acta de Asamblea.

El Directorio Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de 2010.

NOTA: Estatuto Social: ArtÃculo 14'º: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el Articulo 237 de la Ley 19.550 sin perjuicio de lo allà dispuesto para el caso de Asamblea Unánime.

La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo dÃa una hora después de la fijada para la primera.

Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 dÃas hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Art.

238 Ley 19.550).

Presidente designado por Acta N'º14 del dÃa 9 de Enero de 2009.

Presidente - Isaac Rubinzal Certificación emitida por: Carolina Culzoni.

N'ºRegistro: 737, Santa Fe. Fecha: 03/12/2010.

N'ºActa: 102.

e. 10/12/2010 N'º152133/10 v. 16/12/2010 %@% “S” SICPA SECURITY SOLUTIONS ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dÃa 27 de diciembre de 2010 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle 14 de Julio 642, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2'º) Consideración del aumento del capital social de la sociedad por suscripción por hasta la suma de pesos setecientos noventa y tres mil seiscientos ($793.600) en los términos del artÃculo 188 de la Ley de Sociedades;

3'º) Autorizaciones para elevar lo resuelto a escritura pública y para los trámites de inscripción en la Inspección General de Justicia de lo resuelto en la asamblea.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que según lo dispuesto en el artÃculo 238 de la ley 19.550, a fin de poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle 14 de Julio 642, C.A.B.A., para su inscripción el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artÃculo en el horario de 10 a 13 hs. y de 14 a 18 hs.

Firma el Sr. Carlos MarÃa Marcelo Fernández Rey, en su carácter de Presidente de la Sociedad, conforme surge del Acta de Directorio de fecha 30 de Abril de 2010. que distribuye los cargos obrante a fs. 19 del Libro de Actas de Directorio n'º 1 y Acta de Asamblea del 26 de...