Tres Sauces S.A.

Fecha de la disposición:14 de Junio de 2011
 
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Martes 14 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.170 33

5'º) Remuneración de los señores directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

6'º) Elección de directores.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de junio de 2011.

Presidente - Javier Haedo Designado Director Titular el 13 de abril 2009 conforme surge, Acta de Asamblea N'º10 que se encuentra transcripta en el folio 9 y 10 del libro de Asambleas N'º1 rubricado bajo el numero 31417-03 del 29 de abril del 2003.

Designado Presidente el 13 de abril de 2009 conforme surge Acta de directorio N'º 39 que se encuentra transcripta en Folio 29 del Libro de Actas de Directorio Nro. 1'ª rubricado bajo el Nro. 31418-03 del 29 de abril del 2003.

Certificación emitida por: Guillermo J. Urcelay. N'ºRegistro: 1514. N'ºMatrícula: 3852. Fecha: 6/6/2011. N'ºActa: 4. N'ºLibro: 32.

e. 13/06/2011 N'º69143/11 v. 17/06/2011 %@% PILOTOS DEL PARANA S.A.

CONVOCATORIA El Directorio de Pilotos del Paraná S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria a celebrarse el día 7 de julio de 2011 a las 10.30 horas en Avda. Belgrano 427 piso 4 of 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2'º) Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1'º de la LSC N'º19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

4'º) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

5'º) Remuneración de los señores directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

6'º) Elección de directores.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de junio de 2011.

Presidente – Abel Oscar Olivera Designado Director Titular el 14 de abril 2009 conforme surge, Acta de Asamblea N'º2 que se encuentra transcripta en el folio 5 y 6 del libro de de Asambleas N'º1 rubricado bajo el numero 9513-07 del 25 de enero del 2007.

Designado Presidente el 21 de mayo de 2009 conforme surge Acta de directorio N'º20 que se encuentra transcripta en Folio 37 del Libro de Actas de Directorio Nro. 1'ª rubricado bajo el Nro. 9511-07 del 25 de enero del 2007.

Certificación emitida por: Guillermo J. Urcelay. N'ºRegistro: 1514. N'ºMatrícula: 3852. Fecha: 6/6/2011. N'ºActa: 2. N'ºLibro: 32.

e. 13/06/2011 N'º69148/11 v. 17/06/2011 %@% “S” SAIFA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 27-6-11 a las 11hs. en la sede social de la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2'º) Motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera de los plazos previstos en el último párrafo del artículo 234 de la ley 19550;

3'º) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inc. 1'º) de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009 y 30 de junio de 2010;

4'º) Consideración de la dispensa de confeccionar la Memoria del Directorio en los términos del art. 1'º de la R.G. I.G.J. N'º6/2006 y su modificatoria respecto del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010;

5'º) Consideración de los resultados de los ejercicios tratados por la asamblea;

6'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura;

7'º) Fijación del número y elección de directores y síndicos por el término de un año.

Jordan Palandjoglou-Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria N'º517 del 10/10/05 y acta de directorio N'º518 de la misma fecha.

Presidente – Jordan Palandjoglou Certificación emitida por: Francisco Lartirigoyen. N'ºRegistro: 94. N'ºMatrícula: 5098. Fecha:

01/06/2011. N'ºActa: 79. N'ºLibro: 7.

e. 08/06/2011 N'º66973/11 v. 14/06/2011 %@% SAN JOSE GANADERA S.A.

CONVOCATORIA Convócase: A los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de junio de 2011 a las 10 horas en primera convocatoria, en la sede social Suipacha 1294 5to. “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 1 correspondiente el Ejercicio N'º 51 finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración de los resultados del ejercicio y su Distribución.

4'º) Consideración de la gestión de los señores Directores y el Síndico, determinación de sus honorarios.

5'º) Consideración del número de Directores y elección de autoridades titulares y suplentes por un nuevo periodo.

6'º) Consideración de los motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea para considerar la documentación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de mayo de 2011.

Presidente - Eduardo Osvaldo Roselli Se aprueba lo establecido por el Sr. Presidente y autoriza al mismo para que realice los trámites necesarios para la publicación de la convocatoria. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.30 horas.

Presidente – Eduardo Osvaldo Roselli Presidente de San Jorge Ganadera S.A. designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 20, de fecha 7 de mayo de 2010.

Certificación emitida por: Juan J. Barceló.

N'º Registro: 623. N'º Matrícula: 3786. Fecha:

6/6/2011. N'ºActa: 099. N'ºLibro: 055.

e. 13/06/2011 N'º69235/11 v. 17/06/2011 %@% SAPORE DI PANE S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria, en 1'º y 2'º convocatoria para el día 28 de Junio de 2011 a las 15:30 y 16:00 hs, respectivamente en Arce 820 7'º C,

Ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Nombramiento del Directorio.

Buenos Aires, 06 de...

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