Tres Provincias Forestaciones

TRES PROVINCIAS FORESTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRÍCOLA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA. Convocatoria a Asamblea Ordinaria. El Directorio de Tres Provincias Forestaciones Sociedad Anónima, Agrícola, Comercial, Industrial y Financiera. Convocatoria a Asamblea Ordinaria, convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a realizarse el día 28 de setiembre de 2015 a las 8.00 horas, simultáneamente en primera y segunda convocatoria, pudiendo celebrarse esta última una hora después de haber fracasado la primera, la que se llevará a cabo en el domicilio de la sede social sito en Oficina 5, Primer Piso, del edificio ubicado en calle 9 de Julio N° 1575, Distrito Ciudad, Departamento Capital Mendoza, para considerar el siguiente Orden del Día: I. Asamblea Fuera de Término; II. Consideración y resolución sobre: A) Acogimiento a los beneficios de la Resolución N° 400/2015 dictada por Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza; B) Consideración y resolución sobre memorias, estados contables e informes de sindicatura correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30 de junio de los años 2005 a 2014, inclusive; c) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y Sindicatura; III. Fijación del número de miembros (titulares y suplentes) que integrarán el próximo directorio por el término de tres (3) ejercicios; IV. Elección de los miembros del Directorio conforme a lo resuelto en el punto precedente, como así también, de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y V. Suscripción del acta de Asamblea por todos los presentes. Nota: De conformidad con lo establecido por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con tres (3) días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario a que hace referencia la presente publicación. El Directorio.

Bto. 38134

9/10/11/14/15/9/2015 (5 Pub.) $...