Traumatologia Buenos Aires S.A.

• Fecha de publicación: 05 Marzo 2009
• Fecha de disposición: 05 Marzo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31608

8. ) Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente.

9. ) Consideración y destino de las acciones en cartera en el ejercicio considerado y ejercicios anteriores.

   10) Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición de parque móvil y otros fondos de acuerdo con la resolución art 7 CONTA 22/95.

   11) Modificación de normas generales de explotación.

   Comunicación de Asistencia. Los titulares de acciones nominativas quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones o presentar certificados o constancias, pero deben cursar comunicación al Directorio para que se los inscriba en el libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea, (art. 238 de la ley 19550).

   El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 54 del 01/04/2008, asentada en los folios 132 a 135 del libro Actas de Asamblea nro. 3 de la sociedad.

   Presidente - António Fabián Catalano Certificación emitida por: Herta Lilian Cerpa.

   Nº Registro: 1357. Nº Matrícula: 3873. Fecha:

   23/02/2009. Nº Acta: 63.

   5. 27/02/2009 Nº 12537/09 v. 05/03/2009 TRAUMATOLOGIA BUENOS AIRES S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Marzo de 2009, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 1675 Piso 3º Oficina 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

4. ) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

5. ) Elección de autoridades para el próximo periodo estatutario de 2 (dos) años.

   El Señor Presidente, firmante de la presente convocatoria, fue designado en su cargo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de Abril de 2007, según consta en folios 6 y 7 del Libro de Acta de Asambleas Nº 1, rubricado bajo el número 41519-05 en fecha 06 de Agosto de 2005 La vigencia de dicho mandato es de 2 (dos) años.

   Presidente Guillermo M. D'Onofrio Certificación emitida por: Marta Beatriz Francinelli. Nº Registro: 1127. Nº Matrícula: 2095. Fecha:

   24/02/2009. Nº Acta: 120. Libro Nº: 22.

   5. 02/03/2009 Nº 12943/09 v. 06/03/2009 'V' VISTA BELLA S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de VISTA BELLA S.A. a celebrarse el día 19 de marzo de 2009, a las 15 hs. en el domicilio de la calle Fray Justo Santa María de Oro 2747, Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Designación de nuevas autoridades frente al vencimiento del mandato y deceso del Directorio Titular.

3. ) Informe del giro de la sociedad.

4. ) Otorgamiento de Poderes Buenos Aires, 26 de enero de 2009.

   Vicepresidenta - Rosario Gabella Perez de Denaro La Señora Rosario Gabella Perez de Denaro en Ejercicio de sus facultades de Presidenta Interina asumida por Acta de Directorio de fecha 26 de enero de 2009 obrante al Fº 11, del libro de Actas de Directorio Nº 1.

   Certificación emitida por: Rut E. Marino.

   Nº...