TRANSPORTES UNIVERSALES S.A. COMERCIAL, FINANCIERA Y DE MANDATOS

Fecha de la disposición:21 de Abril de 2015
 
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TRANSPORTES UNIVERSALES S.A. COMERCIAL, FINANCIERA Y DE MANDATOS

CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse simultáneamente el día 11/05/2015, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en la Av. Belgrano 615, piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

  2. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, e Información Complementaria correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014;

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  4. ) Consideración de los Resultados no Asignados;

  5. ) Honorarios Directores (art. 261 Ley 19.550);

  6. ) Determinación del número de Directores titulares y suplentes de acuerdo al estatuto, y elección de los mismos.-

De la asamblea Gral. Ordinaria del 29/5/2012...

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