Transportes Universales S.A.

• Fecha de disposición: 18 Mayo 2010
• Fecha de publicación: 18 Mayo 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31906

Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.

Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:

4/5/2010. Nº Acta: 162. Libro Nº: 42.

e. 12/05/2010 N° 50211/10 v. 18/05/2010 'R'' ROCA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA I.G.J. N° Cor. 462.830. Se convoca a los señores accionistas de Roca Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 8 de junio de 2010, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria (Notas 1 a 11 y Anexos I a VI), Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al 56° ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

4. ) Remuneración del Directorio y la Sindicatura.

5. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

6. ) Designación de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número.

7. ) Designación de síndico titular y suplente.

   El Directorio.

   NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación (artículo 238, Ley 19.550) para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta tres días hábiles antes de la asamblea, en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.

   Jorge Eduardo Moreno Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia (designado conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20 de abril de 2009 y Acta de Directorio Nro. 665 del 31 de julio de 2009 de distribución de cargos, en ejercicio de la Presidencia conforme Acta de Directorio Nro. 671 del 30 de marzo de 2010).

   Certificación emitida por: Miguel A. Terceño.

   Nº Registro: 1799. Nº Matrícula: 2670. Fecha:

   6/5/2010. Nº Acta: 145. Libro Nº: 38.

   e. 12/05/2010 N° 50497/10 v. 18/05/2010 'S'' SUR-INVERS S.A.

   CONVOCATORIA En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Abril de 2010, siendo las 10 hs.

   se reúnen los miembros del Directorio designados por la Asamblea General Ordinaria de accionistas del 29 de Abril de 2009, bajo la presidencia del Sr. Esteban Bernardo Giuliano. Abierto el acto, el Sr. Presidente informa que dado que se ha distribuido a los Sres. Accionistas el Balance y demás Estados anexos correspondientes al ejercicio N° 6 de Sur-Invers S.A. finalizado el 31 de Diciembre de 2009, es menester convocar a Asamblea General Ordinaria, para la consideración de los mismos y para la renovación de los miembros del Directorio de acuerdo a las disposiciones estatutarias. Luego de un cambio de ideas, se aprueba la moción del Sr. Presidente convocando a Asamblea General Ordinaria de accionistas en Uruguay 772 8 '86' CABA, el día 01 de Junio de 2010 a las 10 hs. de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.550, para tratar la siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

   2) Elección del Directorio. Fijación del N° de sus miembros y aprobación de su gestión hasta la fecha de la Asamblea.

   3) Consideración del Estado Patrimonial de Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009, sus anexos y detalles y notas complementarias.

   4) Destino...