Transportes del Tejar S.A.

• Fecha de disposición: 04 Marzo 2009
• Fecha de publicación: 04 Marzo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31607

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1ro. de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Distribución de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2008. Pago de un dividendo en efectivo.

4. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

5. ) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

7. ) Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su elección.

   NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad en Av. Argentina 6784, Capital Federal, hasta el día 17 de marzo de 2009.

   Firmado: Gustavo Claudio Etchepare DNI 12888165, en ejercicio de la presidencia designado por Acta de Directorio del 03/04/2008.

   Presidente - Gustavo C. Etchepare Certificación emitida por: Silvina L. Pordón.

   Nº Registro: 780. Nº Matrícula: 4157. Fecha:

   24/02/2009. Nº Acta: 69. Libro Nº: 13.

   5. 02/03/2009 Nº 13085/09 v. 06/03/2009 'Q' QUALITET S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 19/3/09 a las 14:30 hs. en Almirante Solier 2040, Avellaneda,

   Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección del nuevo Directorio hasta la finalización del ejercicio económico.

   Se comunica igualmente a los accionistas que deberán efectuar el Depósito de Acciones y comunicación de asistencia de acuerdo a lo prescripto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. La personería del firmante surge del Acta de Asamblea del 9/12/08.

   Presidente Carlos Alberto Carabajal Certificación emitida por: Alejandro Senillosa. Nº Registro: 601. Nº Matrícula: 4834. Fecha:

   26/01/2009. Nº Acta: 057. Libro Nº: 21.

   5. 02/03/2009 Nº 13526/09 v. 06/03/2009 QUILLA PESQUERA S.A.

   CONVOCATORIA CONVOCASE a Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de marzo de 2009 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda, en Hipólito Yrigoyen 785, Piso 1º,

   Oficina 'C de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Adecuación o aumento del Capital Social hasta la suma de 1.500.000 $ con o sin prima de emisión según decida la asamblea con destino al equipamiento y renovación artes de pesca. Modificación del correspondiente Articulo del Estatuto Social y designación de autorizados al trámite de inscripción.

2. ) Elección de nuevos miembros del Directorio, Titulares y Suplentes en numero que decida la asamblea.

   Los accionistas deberán informar su asistencia con tres días de anticipación a la asamblea al domicilio social o a la sede de la asamblea.

   Luis Leonardo Barillari, Presidente efecto por la Asamblea General Ordinaria Nº 46 y Reunión de Directorio Nº 2 de fecha 14/04/2004.

   Presidente Certificación emitida por: Guillermina E. Greco.

   Nº Registro: 118, Partido de General Pueyrredón.

   Fecha: 23/02/2009. Nº Acta: 134. Libro Nº: 73.

   5. 03/03/2009 Nº 13547/09 v. 09/03/2009 'R' RED SPORT S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea...