Transportes Santa Fe S.A.C.I.

• Fecha de disposición: 25 Marzo 2008
• Fecha de publicación: 25 Marzo 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31370

6. ) Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo por capitalización de resultados.

   El Vicepresidente fue designado por Acta de Asamblea y de Directorio de fecha 15 de marzo de 2007.

   Vicepresidente - Carlos Marcelo Arabolaza NOTA : Para la admisión a la Asamblea los señores accionistas titulares deberán cursar la comunicación de asistencia que dispone el art. 238 de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social sito en Maipú 757, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 24:00 horas del día 03 de abril de 2008.

   Certificación emitida por: Alejandro N. Roca.

   Nº Registro: 585. Nº Matrícula: 2203. Fecha: 11/3/ 2008. Nº Acta: 028. Libro Nº: 30.

   e. 18/03/2008 Nº 28.180 v. 27/03/2008 SERVICIOS INTEGRALES PRODUTEC S.A.

   CONVOCATORIA El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 11 de abril de 2008 a las 12 hs. en primera convocatoria, y la misma fecha a las 13 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Florida 15, 4to. piso Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos socios para suscribir el acta;

2. ) Reforma de la cláusula novena de los Estatutos Societarios;

3. ) Determinación del número de miembros del órgano de administración y su designación. Designación de suplentes;

4. ) Consideración de la aprobación de los estados contables cerrados al 30/12/05 y 30/12/06.

   Aprobación de la gestión del Directorio.

5. ) Consideración de la conducta del socio Eduardo Horacio Airasca dentro de lo establecido por el artículo 54 de la Ley de Sociedades;

6. ) Remoción del Directorio. Acciones de responsabilidad 7º) Consideración sobre el destino de las utilidades;

8. ) Poderes otorgados por la sociedad a partir del 1ro. de mayo de 2007.

   NOTA: Los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art. 238 de la LS, comunicando su asistencia a la asamblea.

   Presidente - Aida Leonor Loureda. Designada por Estatuto de fecha 3 de febrero de 2005 y ratificada por Asamblea de fecha 6 de junio de 2006.

   Certificación emitida por: Silvia J. G. de Gorga.

   Nº Registro: 550. Nº Matrícula: 3698. Fecha: 14/3/ 2008. Nº Acta: 017. Libro Nº: 21.

   e. 19/03/2008 Nº 110.107 v. 28/03/2008 'T' TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de abril de 2008 a las 10 horas, en primera convocatoria, en Ingeniero Enrique Butty 240, Piso 20º,

   Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. ) Consideración de prórroga del plazo para la enajenación de las acciones en cartera.

3. ) Consideración del balance general, memoria, reseña informativa, dictámen del Auditor, informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el resto de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.

4. ) Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 1.151.626,96 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

6. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

7. ) Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes.

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