Transportes Colegiales S.A.C.I.

• Fecha de la disposición: 13 de Abril de 2011

Miércoles 13 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.129 43

7'º) Tratamiento en la Memoria (Res. I.G.J.

4/2009) N'ºCorrelativo: 257788

Presidente de “Tonoca Sociedad Anónima” designado por A.G.O. del 31/05/2010.

Manuel Héctor Novo Certificación emitida por: Luis A. GarcÃa Culla.

N'º Registro: 1054. N'º MatrÃcula: 2321. Fecha:

05/04/2011. N'ºActa: 21. N'ºLibro: 33.

5. 12/04/2011 N'º40086/11 v. 18/04/2011 % 43 % TRANSPORTES COLEGIALES S.A.C.I.

   CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el 29 de Abril de 2011, a las 14,00 horas, en Avenida Amancio Alcorta 3.447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, Inciso 1, de la Ley 19.550, y los resultados acumulados todo en relación al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

   2'º) Aprobación de las remuneraciones a los miembros del Directorio que superen el tope establecido por el artÃculo 261 de la ley 19.550, por la realización de sus funciones técnico administrativas.

   3'º) Tratamiento del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

   4'º) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.

   5'º) Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia.

   6'º) Determinación del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio, y elección de los mismos por el término de dos años.

   7'º) Determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia, y elección de los mismos por el término de un año.

   8'º) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea suscriban el Acta respectiva.

   (1) Con facultades suficientes según Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 27 de Abril del 2009.

   Presidente – Manuel Braña Certificación emitida por: A. Elva Giammona de López. N'ºRegistro: 1259. N'ºMatrÃcula: 2306.

   Fecha: 01/04/2011. N'ºActa: 144. N'ºLibro: 120.

5. 12/04/2011 N'º40394/11 v. 18/04/2011 % 43 % TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA El Directorio de Transportes del Tejar tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 29 de abril de 2011 a las 17:00 hs. En Mariano Acha 3265, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'°) Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta.

   2'°) Motivos que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea.

   3'°) Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y correspondientes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2010.

   4'°) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2010.

   5'°) Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico-administrativas (art. 261 3 parte de la ley 19.550).

   6'°) Elección de 4 directores titulares (un vicepresidente y tres directores titulares, por un periodo de dos años).

   7'°) Elección de un director suplente por dos años.

   8'°) Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente.

   9'°) Consideración y destino de las acciones en cartera en el ejercicio...