Transportes Automotores Lanus Este S.A.
| Fecha de disposición | 15 Diciembre 2008 |
| Fecha de publicación | 15 Diciembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31552 |
Certificación emitida por: Pablo M. Girado.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:
05/12/2008. Nº Acta: 120. Libro Nº: 124.
e. 12/12/2008 Nº 21718/08 v. 18/12/2008 'T' TACAMILE S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Sres Accionistas de la firma TACAMILE S.A. a la asambela general ordinaria para el día 29 de Diciembre a las 16 hs en La Avda Callao 322 piso 13 dto D de esta Ciudad, primera convocatoria y para el día 29 de diciembre de 2008 a las 16.30 hs segunda convocatoria a celebrarse en La Avda Callao 322 piso 13 dto D de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Inscripcion de nuevos socios Elección de autoridades por fallecimiento de presidenta. Honorarios de directorio. Aprobación de gestión provisoria.
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) Cambio de sede social.
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) Aprobación de balances periodo 2004/2006/2007.
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) Venta y/o alquiler de inmuebles.
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) Dos accionistas para firmar el acta.
Sr. ALBERTO NATALIO CAJG. DIRECTOR EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA CONFORME ESTATUTO ESCRITURA 183 DEL 24/12/1997.
Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 2/12/2008. Nº Acta: 047. Libro Nº: 096.
e. 12/12/2008 Nº 23038/08 v. 18/12/2008 TRANS-ONA S.A. MARITIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Diciembre del 2008 en Av. Presidente Roque S. Peña 720 P. 3º Capital Federal a las 11,30 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de Agosto de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
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) Distribución de utilidades, Honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones percibidas por Directores por el desempeño de tareas técnico administrativas (artículo 261 Ley 19.550).
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) Remuneración al Síndico (artículo 292 Ley 19.550).
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
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) Elección del Síndico Titular y Suplente.
Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 en Av. Pte. Roque S. Peña 720, Piso 3º, C.A.B.A., en el horario de 14,30 a 17,30 hs. Nº correlativo 474558/8814.
Designado Director y Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 66 del 28 de Diciembre de 2007.
Presidente - Horacio Alberto Falinari Certificación emitida por: Gonzalo C. Porta.
Nº Registro: 579. Nº Matrícula: 3820. Fecha:
24/11/2008. Nº Acta: 139. Libro Nº: 39.
e. 09/12/2008 Nº 20362/08 v. 15/12/2008 TRANSPORTES AUTOMOTORES LANUS ESTE S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 26/12/08, a las 10:00 hs, en la sede social, calle Tucumán 331, 2º piso Departamento D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Motivo convocatoria fuera de término.
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) Absorción de pérdida por ajuste de capital.
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) Rendición de cuentas del Fideicomiso.
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) Consideración Art. 237 apartado 1º Ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/06 y 31/12/07 y gestión del Directorio.
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) Destino del resultado del ejercicio.
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) Nombramiento del Consejo de Vigilancia.
EL DIRECTORIO.
El que suscribe...
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