Transportes Automotores Lanus Este S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:11 de Diciembre de 2008
 
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Ordinaria de accionistas para el día 29 de Diciembre de 2008 a las 15:00 horas. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se realizarán en el domicilio sito en la calle Marcelo Torcuato de Alvear Nº 871, Planta Baja, de Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

  1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea;

  2. Elección de los miembros del Directorio.

    Firmado: Noemí del Valle Aromi, quien lo hace en su carácter de Presidente del Directorio de Neumáticos Wilde S.A. según surge del Acta de Asamblea Nº 16 de fecha 30 de Noviembre de 2006.

    Certificación emitida por: Nilda Luisa Belemo.

    Nº Registro: 84, Partido de Avellaneda. Fecha:

    27/12/2008. Nº Acta: 110. Libro Nº: 13.

  3. 10/12/2008 Nº 21908/08 v. 16/12/2008 'P' PRINEX S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de diciembre de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social calle Rivadavia 620, Piso 8º, de la Nº 31.550 34

    El que suscribe, Presidente, según surge del Acta de Asamblea del 23/12/2006 y Acta de Directorio del 23/12/2006.

    Presidente ­ Norma Graciela Gazaba Certificación emitida por: Rosana M. Sarries Gandolfo. Nº Registro: 19, Partido de Quilmes.

    Fecha: 27/11/2008. Nº Acta: 9. Libro Nº: 64.

  4. 09/12/2008 Nº 21451/08 v. 15/12/2008 'V' VIEJO ROBLE S.A.

    CONVOCATORIA Nro Correlativo 909.746. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de diciembre de 2008 a las 15.00 hs. en primera convocatoria y a las 16.00 hs. del mismo día en segunda convocatoria, en Uruguay 1.176

    Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

    2. ) Razones de la convocatoria fuera de término;

    3. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2008 y destino de las utilidades;

    4. ) Consideración de la gestión de los directores. Honorarios de los mismos;

    5. ) Reforma de los artículos cuarto y duodécimo del estatuto;

    6. ) Otorgamiento de facultades con relación al trámite de conformidad inscripción registral del aumento del capital social y reforma del estatuto.

    NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550 a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a asambleas. EL DIRECTORIO.

    Luis Alberto Porzio. Presidente según acta de asamblea Nº 25 del 26/11/2007 y acta de Directorio Nº 148 del 3 /11/2007.

    Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. Nº Registro: 382. Nº Matrícula: 3502. Fecha:

    28/11/2008. Nº Acta: 135. Libro Nº: 27.

  5. 04/12/2008 Nº 20480/08 v. 11/12/2008 VILAPA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca, a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de diciembre de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, de no reunirse quórum en la primera, en la sede de calle Lavalle 407, 4º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

    2. ) Consideración de los temas del Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 al 31 de agosto de 2008.

    3. ) Ratificación de lo actuado por el Directorio y su remuneración.

    4. ) Consideración de los resultados no asignados.

    5. ) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes.

    6. ) Se resuelve fijar la fecha del 29 de diciembre de 2008 a las 13:00 horas para efectuar la Asamblea Ordinaria, en la Calle Lavalle...

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