Transportes Automotores Callao S.A. (linea 12)

• Fecha de disposición: 15 Abril 2008
• Fecha de publicación: 15 Abril 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31384

7. ) Consideración de la remuneración del Directorio, (con la excepción prevista en el párrafo 'in fine' del art. 261 Ley 19550); y de la Sindicatura;

8. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente.

   NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a Lo establecido en el art.

   238 Ley 19.550. El Directorio.

   Presidente - Alfredo A. González Moledo S/Acta Asamblea Nº 14 y Acta Directorio Nº 88, ambas del 03/03/2006.

   Presidente - Alfredo A. González Moledo Certificación emitida por: Lucía C. Palacio.

   Nº Registro: 917. Nº Matrícula: 4953. Fecha:

   7/4/2008. Nº Acta: 150. Libro Nº: 02.

   e. 11/04/2008 Nº 77.655 v. 17/04/2008 'T' TECNILUZ S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de TECNILUZ S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Amenabar 2190 piso 13° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 30/05/01;

3. ) Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 12/08/01;

4. ) Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 19/08/04;

5. ) Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 18/07/05;

6. ) Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 21/09/06;

7. ) Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 25/04/2007;

8. ) Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 29/08/07;

9. ) Aumento del Capital Social en la suma de 2.050.000 elevándolo a la suma de $ 2.057.200, mediante aportes en efectivo o capitalización de créditos - Modificación de la Cláusula 'Capital Social' del estatuto social y 10) Adecuación de la garantía de los Directores a la normativa vigente y reforma de la cláusula 'Dirección y Administración' del estatuto social.

   Presidente - Aldo A. Diomedi Cristi Firmado. Aldo Arturo Diomedi Cristi. Presidente, cargo que surge del Acta de Asamblea N° 21 del 25/04/2007, que obra a fojas 63/66 del Libro de Actas de Asamblea n° 1, rubricado el 21/08/1990, bajo el n° A20156 y Acta Directorio n° 82 del 26/04/2007, que obra a fojas 98/99, del Libro de Actas de Directorio n° 1, rubricado el 21/08/1990, bajo el n° A-20157.

   Presidente Aldo A. Diomedi Cristi Certificación emitida por: Wenceslao I. Esponda. Nº Registro: 5. Nº Matrícula: 4870. Fecha:

   9/4/2008. Nº Acta: 158. Libro Nº: 07.

   e. 14/04/2008 N° 111.649 v. 18/04/2008 TRANS RUTA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2008, a las 11 horas en Lavalle 1634 piso 10, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación requerida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico nro. 20 cerrado el 31 de diciembre de 2007.2º) Consideración de la gestión del Directorio.

3. ) Consideración de las retribuciones al Directorio y dividendos en exceso según art. 261 último párrafo de la ley 19550.

4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO Patricio Ignacio Rattagan Presidente. Elegido por Asamblea General Ordinaria del 08/05/06, conforme surge del acta de Asamblea ejercicio nro. 18 y Acta de Directorio nro. 101, ambas actas de fecha 08/05/06.

   Certificación emitida...