TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

• Fecha de disposición: 08 Marzo 2016
• Fecha de publicación: 08 Marzo 2016
• Sección: Convocatorias

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA "Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS" o "la Sociedad") a celebrarse el día 20 de abril de 2016 a las 10 horas en Don Bosco 3672, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (NO ES SEDE SOCIAL), a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas por parte del Sr. Presidente del Directorio para firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Reseña Informativa, Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, del ejercicio finalizado el 31/12/2015, y su versión en idioma inglés. 3) Resolución acerca del saldo de la Reserva para Futuras Inversiones dispuesta por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 23/04/2015. 4) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2015. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2015. 6) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2015, el cual arrojó quebranto computable. (Art. 5, Sección I, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013). 7) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/12/2015. 8) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2015. 9) Consideración del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría durante el ejercicio que finalizará el 31/12/2016. 10) Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes. 11) Determinación del período del mandato de los Directores elegidos bajo el punto anterior. 12) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 13) Consideración de la retribución del Contador Público que auditó los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2015. 14) Consideración de la conveniencia de extender el plazo de rotación del Auditor Externo, en los términos de lo dispuesto por la Resolución N° 639/2015 de la Comisión Nacional de Valores. 15) Designación del...