TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

Fecha de disposición25 Marzo 2013
Fecha de publicación25 Marzo 2013
SecciónTercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS” o “la Sociedad”) a celebrarse el día 25 de abril de 2013 a las 10.00 horas en Don Bosco 3672, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (NO ES SEDE SOCIAL), a efectos de considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos (2) accionistas por parte del Sr. Presidente del Directorio, para aprobar y firmar el acta de asamblea junto a él; 2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Reseña Informativa, Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 31/12/2012, y su versión en idioma inglés; 3º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2012; 4º) Resolución acerca del saldo de la Reserva Facultativa (Reserva para Futuras Inversiones) dispuesta por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad celebrada el 12/04/2012 (según se desprende de los Estados de Evolución del Patrimonio Neto por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 incluidos en los Estados Contables por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012); 5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/12/2012, así como la fijación de sus honorarios, no siendo de aplicación el art. 5 del punto III.3.2 del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2001); 6º) Consideración del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría durante el ejercicio que finalizará el 31/12/2013; 7º) Designación de un nuevo Director Suplente; 8º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 9º) Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2012; 10) Designación del Contador Público Nacional Certificante y su suplente, para desempeñar las funciones de auditoría externa correspondientes al ejercicio que finalizará el 31/12/2013; 11) Creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables (el “Programa Global”) y la autorización para emitir, en el marco del mismo, títulos de deuda que califiquen como...

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