TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
Fecha de disposición | 21 Marzo 2013 |
Fecha de publicación | 21 Marzo 2013 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS” o “la Sociedad”) a celebrarse el día 25 de abril de 2013 a las 10.00 horas en Don Bosco 3672, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (NO ES SEDE SOCIAL), a efectos de considerar los siguientes puntos del
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos (2) accionistas por parte del Sr. Presidente del Directorio, para aprobar y firmar el acta de asamblea junto a él;
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) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Reseña Informativa, Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 31/12/2012, y su versión en idioma inglés;
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) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2012;
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) Resolución acerca del saldo de la Reserva Facultativa (Reserva para Futuras Inversiones) dispuesta por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad celebrada el 12/04/2012 (según se desprende de los Estados de Evolución del Patrimonio Neto por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 incluidos en los Estados Contables por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012);
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/12/2012, así como la fijación de sus honorarios, no siendo de aplicación el art. 5 del punto III.3.2 del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2001);
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) Consideración del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría durante el ejercicio que finalizará el 31/12/2013;
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) Designación de un nuevo Director Suplente;
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) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
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) Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2012;
10) Designación del Contador Público Nacional Certificante y su suplente, para desempeñar las funciones de auditoría externa correspondientes al ejercicio que finalizará el 31/12/2013;
11) Creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables (el “Programa Global”) y la autorización para emitir, en el marco del mismo, títulos de deuda que califiquen como...
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