TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
| Fecha de la disposición | 12 de Marzo de 2015 |
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Ordinarias Especiales de las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse en Don Bosco 3672, 4º piso de la Capital Federal, el día 21 de abril de 2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
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) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 23 finalizado el 31 de diciembre de 2014.
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) Consideración del resultado del ejercicio económico Nº 23 finalizado el 31 de diciembre de 2014, que arroja pérdida. Absorción de la pérdida contra la Reserva Facultativa, contra la Reserva Legal y contra la cuenta “Ajuste Integral del Capital Social”.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de la remuneración al Directorio ($ 4.173.879,50) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Consideración de la remuneración ($ 1.451.768) a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
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) Elección de nueve Directores Titulares y nueve Suplentes por las acciones Clase A.
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) Elección de cuatro Directores Titulares y cuatro Suplentes por las acciones Clase B.
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) Elección de un Director Titular y un Suplente por las acciones Clase C.
10) Elección de dos Síndicos Titulares y dos Suplentes por las acciones Clase A y Clase C actuando ambas clases en forma conjunta.
11) Elección de un Síndico Titular y un Suplente por las acciones Clase B.
12) Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de diciembre de 2015.
13) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para 2015 en la suma de $ 230.000.
El punto 7º...
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