TRANSNOA S.A.

• Fecha de la disposición: 9 de Abril de 2014

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TRANSNOA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, a los Señores Accionistas para el día 29 de abril de 2014 a las 12 hs., en la sede social de TRANSNOA S.A. sita en Av. Santa Fe 846, piso 4, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

2. ) Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2013.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.2013, y su asignación.

4. ) Aprobación de la gestión de los Sres. Directores por su desempeño durante el ejercicio económico finalizado 31.12.2013.

5. ) Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño en el ejercicio económico finalizado 31.12.2013.

6. ) Regulación de honorarios para los Sres. Directores y Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2013, por encima de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menor a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

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