Transnoa S.A.

• Fecha de publicación: 01 Diciembre 2008
• Fecha de disposición: 01 Diciembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31543

CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Extraordinaria en Primera Convocatoria para el 19/12/2008 a las 16:00 horas a realizarse en Av. L. N.Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1. ) Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital en proporción a las tenencias accionarias - Aumento de capital y emisión de Acciones;

2. ) Aumento de Capital en Efectivo y emisión de acciones;

3. ) Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;

4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   La Asamblea en Segunda Convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria. Se hace saber a los accionistas que deseen concurrir que deberán comunicar asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19550 al domicilio sito en Av. L. N.

   Alem 822, 4º Piso, Ciudad de Buenos Aires.

   Ricardo H. Vila, Presidente según Asamblea del 19/2/07 y Acta de Directorio del 19/2/07.

   Certificación emitida por: Eduardo L. Offidani.

   Nº Registro: 76, Partido de General Pueyrredón.

   Fecha: 17/11/2008. Nº Acta: 72. Libro Nº: 105.

   e. 25/11/2008 Nº 85.569 v. 01/12/2008 RECOMB S.A.

   CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 19/12/2008 a las 14:00 horas a realizarse en Av. L. N.Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires.

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los motivos por los que la convocatoria se realiza fuera de término;

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/08/2007;

3. ) Consideración de la gestión del Directorio;

4. ) Consideración de las retribuciones al Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261, último Párrafo, L. 19550;

5. ) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31/08/2007;

6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   La Asamblea en Segunda Convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria. Se hace saber a los accionistas que deseen concurrir que deberán comunicar asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19550 al domicilio sito en Av. L. N.Alem 822, 4º Piso, Ciudad de Buenos Aires.

   Ricardo H. Vila, Presidente según Asamblea del 19/2/07 y Acta de Directorio del 19/2/07.

   Certificación emitida por: Eduardo L.

   Offidani. Nº Registro: 76, Partido de General Pueyrredón. Fecha: 17/11/2008. Nº Acta: 72.

   Libro Nº: 105.

   e. 25/11/2008 Nº 85.571 v. 01/12/2008 REPSOL-YPF GAS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 15 de diciembre de 2008, a las 9:00 horas en Primera Convocatoria y el día 22 de diciembre de 2008 a las 9:00 horas en Segunda Convocatoria en el domicilio sito en la Av. Roque Sáenz Peña 777, piso 7º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de los accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2. ) Designación de dos (2) Directores Titulares.

   NOTA: Comunicación del art. 238 de la Ley 19.550, en el edificio de la Av Roque Sáenz Peña 777, piso 7º, Of. 726, Capital Federal, hasta el 9 de diciembre de 2008, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

   Síndico - José L. Tamagnini Designado por asamblea del 30 de mayo de 2008 y a merito de la autorización otorgada por el acta de directorio del 14 de noviembre de 2008.

   Certificación emitida por: Carlos Emilio del Río. Nº Registro: 746. Nº Matrícula: 2514. Fecha:

   26/11/2008. Nº Acta: 051. Libro Nº: 46.

   e. 28/11/2008 Nº...