Trainmet Seguros S.A. ( en Liquidacion )

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:14 de Octubre de 2008
 
EXTRACTO GRATUITO

(EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de TRAINMET SEGUROS S.A. 'en liquidación' a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día el día 29 de Octubre de 2008 a las 15:00 horas, en Avenida Julio Argentino Roca 751, Piso 5º, Oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

  2. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

    Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

    Notas, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-06-2008.

    Consideración del Resultado del Ejercicio.

  3. ) Consideración de la gestión de los señores Directores.

  4. ) Consideración de los honorarios de los señores Directores por el ejercicio económico cerrado al 30-06-2008, incluso en los términos del artículo 261, in fine, de la Ley 19.550.

  5. ) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

  6. ) Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 30-06-2008.

  7. ) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Determinación del número de Directores liquidadores Titulares y Suplentes y su elección.

    Dr. José Luis Cuerdo designado como Presidente Liquidador del Directorio por Asamblea General Extraordinaria del 23-04-2008 y reunión de Directorio del 23-04-2008.

    Presidente/Liquidador - José Luis Cuerdo Certificación emitida por: Eugenia E.Guarnerio de O'farrel. Nº Registro: 1896. Nº Matrícula: 3592.

    Fecha: 08/10/2008. Nº Acta: 25. Libro Nº: 11.

    e. 10/10/2008 Nº 86.149 v. 17/10/2008 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A., sociedad inscripta bajo el Nº 11.667 en la Inspección General de Justicia, a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social,

    Don Bosco 3672, 3º piso de la Capital Federal, el día 10 de noviembre de 2008, a las 10:30 horas, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.

  10. ) Ratificación del acuerdo transitorio para la adecuación transitoria de tarifas de transporte de gas y afectación específica de los montos resultantes,entrelaSociedadylosSres.Ministrosde Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y de Economía y Producción, como Presidentes de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, en el marco del proceso de renegociación dispuesto en la ley 25.561, sus prórrogas y normas reglamentarias, que fuera aprobado por el Directorio de la Sociedad el 6 de octubre de 2008 ad referendum de la asamblea extraordinaria.

    El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán presentar en la sede social --Gerencia de Asuntos Legales--, los días hábiles en el horario de 10 a 17 hs., el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja deValores S.A.para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA