Trainmet Seguros S.A. ( en Liquidacion )

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:10 de Octubre de 2008
 
ÍNDICE
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  1. ) Designación de síndico titular.

  2. ) Designación de síndico suplente.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Sebastián Ernesto Perea Amadeo, en su carácter de Presidente según Asamblea del 12 de abril de 2007 y Directorio del 19 de abril de 2007.

El Presidente Certificación emitida por: Miguel R. Solanet.

Nº Registro: 657. Nº Matrícula: 2750. Fecha:

09/10/2008. Nº Acta: 147. Libro Nº: 75.

e. 10/10/2008 Nº 32.307 v. 17/10/2008 'P' PATAGONICO S.A.

CONVOCATORIA EL SUBINSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA A CARGO RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO

De conformidad con lo que disponen los arts. 236 y 237 de la ley 19.550, convocar a Asamblea General ordinaria de la sociedad PATAGONICO S.A. para el día 3 de Noviembre de 2008 a las 14.30 horas en primera convocatoria, la que se celebrará en la sede de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, paseo Colón 285, piso 5º (Salón Biblioteca) a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de el asamblea.

  2. ) Exhibición de toda la documentación legal prevista, regulada y exigida por los arts. 61, 63, 64 y 65 de LS.

  3. ) Remoción del directorio.

  4. ) Evaluación de la responsabilidad del Directorio.

ARTICULO SEGUNDO

Convocar a Asamblea General Ordinaria de la sociedad Patagónico S.A. para el día 3 de noviembre de 2008 a las 15.30 horas, en segunda convocatoria, la que se celebrará en la sede de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, Paseo Colón 285, piso 5º (Salón Biblioteca) a los fines de tratar el orden del Día fijado en el artículo anterior.

ARTICULO TERCERO

Designar como Presidente y Asistente del Presidente de la asamblea convocada en los artículos precedentes a los Inspectores Dra.TERESA QUINTANA y Dra. SILVIA C. RUIZ LARRIU, respectivamente.

La que suscribe, Inspectora Dra. TERESA QUINTANA - Presidente de la Asamblea según Resolución IGJ 842 del 22 de Septiembre de 2008.

Inspectora Calificadora Legal - Teresa Quintana.

Certificoquelafirmaqueantecedecorresponde a la Doctora Tersa Quintana D.N.I.Nº 11.787.760, quien reviste el cargo de Inspectora Precalificadora confirma delegada, de esta Inspección General de Justicia, D.N.I. Nº 11.787.760. Conste.

Dr. Luciano Javier González, coordinador.

e. 10/10/2008 Nº 88.889 v. 17/10/2008 PERTRAK S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de Octubre de 2008, a las 11.30 hs., y para la misma fecha, una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse el quórum para la primera, en la calle Paraná 123 --2º Piso-- Oficina 43, Capital Federal, se aclara que este domicilio no es la sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.

  2. ) Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al mismo ejercicio.

  3. ) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora, por el mismo ejercicio.

  4. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 30.838 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008, el cual arrojó quebranto.

  5. ) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

  6. ) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes y remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

  7. ) Designación del Contador Público para certificar nuestros estados contables correspondientes al ejercicio 2008/2009 y determinación de la retribución a fijar al Contador Certificante por el ejercicio 2007/2008.

  8. ) Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social.

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

    NOTA: Para la consideración del punto 8) la Asamblea...

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