Tpc Compañia de Seguros S.A.
| Fecha de disposición | 14 Octubre 2009 |
| Fecha de publicación | 14 Octubre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31758 |
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) Consideración de los honorarios a Directores y Síndicos por el ejercicio comercial número once cerrado el 30 de junio de 2009.
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) Designación y determinación del número de Directores titulares y suplentes por el término de un año.
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) Designación del Síndico titular y suplente por el término de un año.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de octubre de 2009. El Directorio.
Designado por Acta de Directorio Nº 131 de fecha 3 de noviembre de 2008. Presidente Guido Mariano Tavelli.
Presidente Guido Mariano Tavelli Certificación emitida por: Marcos A. Paz.
Nº Registro: 253. Nº Matrícula: 4950. Fecha:
6/10/2009. Nº Acta: 415.
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08/10/2009 Nº 87658/09 v. 15/10/2009 TECNOCAM S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Tecnocam S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de 2009, a las 16,00 horas, en la calle Uruguay 743 3º Piso Oficina 304 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los motivos que llevaron a convocar a Asamblea fuera de los términos de ley.
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) Consideración documentación a que se refiere el Art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio.
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) Destino de los resultados no asignados.
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un ejercicio.
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) Designación de dos accionistas presentes para suscribir las Actas de la presente Asamblea y el Registro de Asistencia a la misma.
Director suplente en ejercicio de la presidencia - David Medardo Vega Acta de Asamblea del 16/09/2008 y Acta de Directorio del 06/07/2009.
Certificación emitida por: Gabriela M. Serra.
Nº Registro: 1188. Nº Matrícula: 4614. Fecha:
2/10/2009. Nº Acta: 038. Nº Libro: 78 (91.202).
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07/10/2009 Nº 85612/09 v. 14/10/2009 TECNOMADERA S.A.I.C.
CONVOCATORIA Nº Correlativo 16487-255424. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Tecnomadera S.A.I.C. a celebrarse el día 27 de Octubre de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria, en Cerrito 1216 9º 'A' C.A.B.A., no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.
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) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
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) Distribución del Resultado del ejercicio.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
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) Tratamiento de honorarios al Directorio.
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) Renuncia presentada por la Sra.Presidente, su consideración. Designación del reemplazante en caso de corresponder.
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) Elección del Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
NOTA 1:El mandato surge delActa deAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20-06-2008 y del Acta de Directorio del 28-11-2008.
Presidente María Teresa Chapo Certificación emitida por: Andrea N. Molozaj.
Nº Registro: 88. Nº Matrícula: 4779. Fecha:
6/10/2009. Nº Acta: 63. Nº Libro: 16.
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09/10/2009 Nº 88314/09 v. 16/10/2009 TELAMETAL I.C.S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Telametal I.C.S.A. a Asamblea anual ordinaria a celebrase el 30 de octubre de 2009, a las 18 horas en Av.
Pueyrredón 1061, 9º piso, 'B' Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la Memoria, Estados Contables y anexos del ejercicio Nº 45 finalizado el 30 de junio de 2009.
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) Aprobación de la gestión del directorio.
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) Remuneración del directorio.
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) Elección de Directores titulares y suplentes por tres años.
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) Destino de resultados.
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) Elección de dos...
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