TORT VALLS S.A.

• Fecha de la disposición: 7 de Noviembre de 2014

TORT VALLS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 26 de noviembre de 2014 a las 15:00 horas, y en caso de no reunirse quórum suficiente, se convoca a la misma en segunda convocatoria para el mismo día a las 16:00 horas en la sede social de la calle Dr. Angel Roffo 7005, 2º Piso, Oficina “65, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la Documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al 53 Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2014;

3. ) Remuneración al Directorio en exceso el límite legal dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550 y destino del remanente de utilidades;

4. ) Elección de Directores Titulares y Suplentes;

5. ) Designación de Síndico Titular y Suplente;

6. ) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2014;

7. ) Venta del predio sito en Presidente Quintana 96 - José C. Paz.

Myriam Valls, D.N.I: 13.802.167, en su carácter de Presidente, según surge del Acta de Asamblea N° 524 de fecha 06 de octubre de 2011, pasada a Foja 71, y del Acta de Directorio N° 525 de fecha 06 de octubre de 2011, pasada a Foja 73; del Libro de Actas de Asambleas y Directorio N°5 Rubricado el 3 de octubre de 2008, bajo el Número 83261-08-.

NOTA: Los Accionistas deben comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio de Dr. Angel Roffo 7005, Piso 2°...