Timlo SA

• Fecha de publicación: 30 Diciembre 2024
• Número de Gaceta: 32263
• Tipo de documento: Aviso Ley 19 550

TIMLO SA

En la sede social de TIMLO S.A. sita en calle Balbino Zaporta 2459, del Departamento de Godoy

Cruz, Provincia de Mendoza a los dieciocho días del mes de abril de dos mil veinte cuatro, siendo

las nueve horas se reúnen los Señores Accionistas de TIMLO S.A, dicha asamblea es realizada

en forma virtual a distancia, mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o

digitales, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 743/2020 de la Dirección de Personas

Jurídicas de la Provincia de Mendoza, por los impedimentos de libre circulación establecidos en

los decretos emitidos para tal fin y que son señalados en la norma antes expuesta. Por tal

motivo, se detalla la asistencia virtual, en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de

Asistencia a Asambleas. Preside las deliberaciones el Sr. RICCI FEDERICO en el carácter de

director.- Acto seguido el Sr. Director, después de verificar la asistencia del 100% del Capital

Social, declara constituida en legal forma la Asamblea Ordinaria Unánime e invita a considerar el

siguiente Orden del Día: 1) Elección de nuevos miembros del órgano directivo previa fijación del

número de miembros (titulares y suplentes) que ejercerán las funciones, en el próximo directorio

por el término de tres (3) ejercicios; 2) Designación de las personas que firmarán el acta. - Acto

seguido se ponen consideración de los presentes los puntos del orden del día. - Primero: Cedida

la palabra al Sr. Federico Ricci, pone a consideración la necesidad de designar nuevos

integrantes del Directorio. El Sr. Federico Ricci, dice que resulta conveniente mantener la actual

composición de un director titular y un director suplente, proponiendo para los cargos de: Director

titular, que ejercerá la presidencia del Directorio, al Sr. Ricci Ignacio, D.N.I. N° 23.225.839 , con

domicilio real en calle Panamá 7273,Lujan de Cuyo provincia de Mendoza; y como Director

suplente: al Sr. Costa, Octavio Federico, D.N.I. N° 22.625.282, con domicilio en calle San Martín

2299, Mayor Drumond, Lujan de cuyo, Barrio Rincón de Drumond mza V ,casa 3, distrito ciudad,

provincia de Mendoza. La moción es aprobada por unanimidad. Por lo que el nuevo Directorio

tendrá vigencia por el término de tres (3) ejercicios. En cumplimiento de las disposiciones legales

los señores Ignacio RIcci y Costa Octavio, declaran bajo fe de juramento y bajo apercibimiento

de lo dispuesto por el art. 293 del Código Penal que no se encuentran comprendidos en las

prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art. 264 de la Ley 19.550 y sus modificatorias,

suscribiendo este acta en prueba de ello, fijan domicilio especial el director titular en calle en

calle Panamá 7273,Lujan de Cuyo provincia de Mendoza y el director suplente en calle San

Martín 2299, Mayor Drumond, Lujan de cuyo, Barrio Rincón de Drumond mza V ,casa 3, distrito

ciudad, provincia de Mendoza. Ambos aceptan el cargo para el que han sido designados en este

acto, quedando en ejercicio pleno del cargo con el alcance previsto por la Ley de Sociedades

Comerciales. - Segundo: Los presentes se comprometen a firmar la presente acta en el primer

momento material que sea posible, y que fue redactado en este acto. - No habiendo más asuntos

que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las trece horas.

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Fecha de Publicación Nro Boletín

30/12/2024 32263

27/12/2024 32262

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