Ño Tigre S.A.

Fecha de la disposición:16 de Junio de 2011
 
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Jueves 16 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.172 11 • Elección de 1 (un) revisor de cuentas titular del Órgano de Fiscalización por el término de dos años.

• Determinación del número de miembros del Consejo de Nominación y su elección.

• Designación del Presidente de la Comisión Directiva.

• Designación de dos asociados para firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 8 de junio de 2011.

Daniel Alexander, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 30 de junio de 2010.

Presidente – Daniel Alexander Certificación emitida por: Nicolás Federico Gherghi. N'º Registro: 74, Partido de Vicente López. Fecha: 09/06/2011. N'ºActa: 44. N'ºLibro: 26.

e. 16/06/2011 N'º71507/11 v. 21/06/2011 %@% “C” CADIPSA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (Inscripta en la IGJ bajo el N'º1825, F'º 527,

Libro 53 de Sociedades Anónimas) Se convoca a los Sres. Accionistas de Cadipsa S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de julio de 2011, en la sede social sita en Manuela Sáenz 323, piso 1'º, CABA, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La Asamblea tendrá el carácter de Extraordinaria en cuanto abordará la modificación de la duración del mandato de los directores y el quórum (artículos 15'º y 16'º), la eliminación de los órganos de fiscalización (artículos 17'º, 20'º, 22'º y 24'º), la presidencia de las asambleas (artículo 21'º) y la fecha de cierre de ejercicio al 31 de diciembre (artículo 23'º), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2'º) Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Directores Gregory Amador Romero, Robert Allan Barnes, Francisco Daniel Almaguer y Fred Charles Boepple III.

Consideración de la gestión y honorarios correspondientes a los Directores renunciantes;

3'º) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1'º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2010, y de su resultado;

4'º) Consideración de la dispensa de confeccionar la Memoria conforme lo dispuesto por las Resoluciones Generales de la Inspección General de Justicia N'º6/2006 y 4/2009;

5'º) Consideración de la gestión del Directorio, y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010;

6'º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio, en los términos del artículo 261, último párrafo de la Ley 19.550, en su caso;

7'º) Consideración de los honorarios de la Sindicatura;

8'º) Elección de Directores Titulares y Suplentes;

9'º) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente;

10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias;

11) Consideración y aprobación de la reforma de los artículos 15'º, 16'º, 17'º, 20'º, 21'º, 22'º, 23'º y 24'º del Estatuto Social y aprobación del nuevo Texto Ordenado; y 12) Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la asamblea. El Directorio.

Buenos Aires, 6 de junio de 2011.

Presidente - Gregory Amador Romero NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Sres. Accionistas, titulares de acciones escriturales, deberán cursar comunicación a la Sociedad para que los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación, al señalado para la realización de la Asamblea, de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 12.30 horas. El plazo vencerá el día 29 de junio de 2011 a las 18.00 horas.

Gregory Amador Romero — Presidente. El firmante ha sido designado por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio del 19 de octubre de 2010.

Certificación emitida por: Ricardo Alberto Paurici. N'º Registro: 166. N'º Matrícula: 2433.

Fecha: 06/06/2011. N'ºActa: 063. N'ºLibro: 77.

e. 16/06/2011 N'º71496/11 v. 23/06/2011 %@% CCR S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 5 de Julio de 2011 a las 14.00 horas, en Maipú 1210 Piso 5 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1'º) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta;

2'º) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del término legal;

3'º) Consideración de la Documentación a la que se refiere el inciso 1'º del Artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales N'º19.550, correspondientes a los Ejercicios Económicos finalizado el 31/12/ 2008 y el 31/12/2009. Dispensa del Requisitos Establecidos por Resolución IGJ 4/2009 para la Memoria;

4'º) Consideración de la Gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31/12/2009;

5'º) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto.

Ricardo Arturo Fitz Simon. Presidente designado según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14/09/2010.

Presidente – Ricardo Arturo Fitz Simon Certificación emitida por: José Luis del Campo (h). N'º Registro: 677. N'º Matrícula: 3555.

Fecha: 09/06/2011. N'ºActa: 174. N'ºLibro: 280.

e. 16/06/2011 N'º71615/11 v. 23/06/2011 %@% CENTRO CLINICO QUIRURGICO BERAZATEGUI S.A.

CONVOCATORIA I.G.J. 175762. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de Julio de 2011 a las 12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:30 horas en segunda convocatoria, en el local social de la calle Florida 375, piso 7'º “B”, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de...

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