Ño Tigre S.A.
Fecha de la disposición | 16 de Junio de 2011 |
Jueves 16 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.172 11 ⢠Elección de 1 (un) revisor de cuentas titular del Ãrgano de Fiscalización por el término de dos años.
⢠Determinación del número de miembros del Consejo de Nominación y su elección.
⢠Designación del Presidente de la Comisión Directiva.
⢠Designación de dos asociados para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 8 de junio de 2011.
Daniel Alexander, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 30 de junio de 2010.
Presidente â Daniel Alexander Certificación emitida por: Nicolás Federico Gherghi. N'º Registro: 74, Partido de Vicente López. Fecha: 09/06/2011. N'ºActa: 44. N'ºLibro: 26.
e. 16/06/2011 N'º71507/11 v. 21/06/2011 %@% âCâ CADIPSA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (Inscripta en la IGJ bajo el N'º1825, F'º 527,
ORDEN DEL DIA:
1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2'º) Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Directores Gregory Amador Romero, Robert Allan Barnes, Francisco Daniel Almaguer y Fred Charles Boepple III.
Consideración de la gestión y honorarios correspondientes a los Directores renunciantes;
3'º) Consideración de la documentación indicada en el artÃculo 234, inciso 1'º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2010, y de su resultado;
4'º) Consideración de la dispensa de confeccionar la Memoria conforme lo dispuesto por las Resoluciones Generales de la Inspección General de Justicia N'º6/2006 y 4/2009;
5'º) Consideración de la gestión del Directorio, y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010;
6'º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio, en los términos del artÃculo 261, último párrafo de la Ley 19.550, en su caso;
7'º) Consideración de los honorarios de la Sindicatura;
8'º) Elección de Directores Titulares y Suplentes;
9'º) Elección de SÃndico Titular y SÃndico Suplente;
10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias;
11) Consideración y aprobación de la reforma de los artÃculos 15'º, 16'º, 17'º, 20'º, 21'º, 22'º, 23'º y 24'º del Estatuto Social y aprobación del nuevo Texto Ordenado; y 12) Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011.
Presidente - Gregory Amador Romero NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Sres. Accionistas, titulares de acciones escriturales, deberán cursar comunicación a la Sociedad para que los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación, al señalado para la realización de la Asamblea, de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 12.30 horas. El plazo vencerá el dÃa 29 de junio de 2011 a las 18.00 horas.
Gregory Amador Romero â Presidente. El firmante ha sido designado por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio del 19 de octubre de 2010.
Certificación emitida por: Ricardo Alberto Paurici. N'º Registro: 166. N'º MatrÃcula: 2433.
Fecha: 06/06/2011. N'ºActa: 063. N'ºLibro: 77.
e. 16/06/2011 N'º71496/11 v. 23/06/2011 %@% CCR S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 5 de Julio de 2011 a las 14.00 horas, en Maipú 1210 Piso 5 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÃA:
1'º) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta;
2'º) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del término legal;
3'º) Consideración de la Documentación a la que se refiere el inciso 1'º del ArtÃculo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales N'º19.550, correspondientes a los Ejercicios Económicos finalizado el 31/12/ 2008 y el 31/12/2009. Dispensa del Requisitos Establecidos por Resolución IGJ 4/2009 para la Memoria;
4'º) Consideración de la Gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31/12/2009;
5'º) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto.
Ricardo Arturo Fitz Simon. Presidente designado según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14/09/2010.
Presidente â Ricardo Arturo Fitz Simon Certificación emitida por: José Luis del Campo (h). N'º Registro: 677. N'º MatrÃcula: 3555.
Fecha: 09/06/2011. N'ºActa: 174. N'ºLibro: 280.
e. 16/06/2011 N'º71615/11 v. 23/06/2011 %@% CENTRO CLINICO QUIRURGICO BERAZATEGUI S.A.
CONVOCATORIA I.G.J. 175762. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 07 de Julio de 2011 a las 12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:30 horas en segunda convocatoria, en el local social de la calle Florida 375, piso 7'º âBâ, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2'º) Consideración de los...
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