Compañia de Tierras Tecka S.A.
Fecha de la disposición | 3 de Mayo de 2010 |
CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de mayo de 2010, a las 11.00 horas, en la sede social de Avda. Corrientes 617 -piso 10º- Capital Federal, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
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) Razones de la convocatoria fuera de término;
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) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
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) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley Nº 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009;
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) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
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) Retribución al Directorio y Síndico, aprobación expresa tope del Artículo 8º de los Estatutos y Artículo 261 de la Ley 19550;
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) Destino de los resultados no asignados;
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Su designación;
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) Nombramiento de los Síndicos Titular y Suplente. Autorizaciones varias.
Presidente designado s/Acta de Asamblea Nº 32 de fecha 11/05/2009.
Presidente Federico Carlos Ochoa Certificación emitida por: Laura Graciela Medina. Nº Registro: 1929. Nº Matrícula: 3296. Fecha:
26/04/2010. Nº Acta: 18. Nº Libro: 60.
e. 30/04/2010 Nº 45075/10 v. 06/05/2010 CREDI-PAZ S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Mayo de 2010, a las 11 horas, en el domicilio legal sito Olivera 1023 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación contable según el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Destino de la cuenta Resultados no Asignados.
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) Fijación del número de Directores y designación de los mismos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril 19 de 2010.
Presidente - Ricardo José López Champané El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según acta de Asamblea N° 39 del 28 de mayo de 2009 transcripta a fojas N° 99 y 100 del libro de Actas de Asamblea N° 1 rubricado el 30 de mayo de 1978 bajo el N° 10523 y según acta de Directorio N° 269 del 28 de mayo de 2009 transcripta a foja 183 del libro Actas de Directorio N° 2, rubricado el 15 de septiembre de 1992 bajo el N° 43324.
Certificación emitida por: Jorge Alfredo Ramés Oliva. N° Registro: 30, Partido de San Miguel. Fecha: 19/4/2010. N° Acta: 109. N° Libro: 65.
e. 28/04/2010 N° 43811/10 v. 04/05/2010 'D' D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR CONVOCATORIA Número de Registro ante la Inspección General de Justicia: 16.015. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Mayo de 2010 a las 19:00 horas en la calle Echauri 1.567 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Elección de tres directores titulares, duración en el cargo dos años, y del Consejo de Vigilancia integrado por tres accionistas titulares y tres accionistas suplentes.
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) Tratamiento de los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
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) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
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