Thermo Set S.A.

• Fecha de la disposición: 10 de Junio de 2011

Viernes 10 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.168 59

6'º) Tratamiento de la dispensa sobre normas de la redacción de la Memoria, establecida por el art.

2 de la Rs IGJ 4/2009

7'º) Fijación del número de directores. Elección de autoridades.

Presidente designado según Acta del 25 de Enero del 2008.

Buenos Aires, 31 de Mayo 2011.

Presidente – Juan Ricardo Mer Certificación emitida por: Alicia E. Busto. N'ºRegistro: 1067. N'ºMatrÃcula: 3483. Fecha: 31/5/2011.

N'ºActa: 136. N'ºLibro: 27.

e. 06/06/2011 N'º65858/11 v. 10/06/2011 %@% PRODUCTOS SUDAMERICANOS S.A.

CONVOCATORIA Convocase a asamblea ordinaria de accionistas de Productos Sudamericanos S.A. para sesionar el dÃa 21 de junio de 2011 a las 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 308, 10'º piso, U.F. 26, Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para firmar el Acta.

2'º) Razones de la convocatoria fuera de término.

3'º) Consideración de Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo con sus Notas, Anexos e Información Complementaria (Estados Contables Consolidados) y Dictamen del Auditor e Informe del SÃndico correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2010 comparativos con el ejercicio anterior.

4'º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

5'º) Consideración de la gestión de los Directores.

6'º) Consideración de la gestión del sÃndico.

7'º) Consideración de los honorarios de los Directores.

8'º) Consideración de los honorarios del sÃndico.

9'º) Designación de sÃndico titular y sÃndico suplente por el término de un año.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias, para poder asistir y participar del acto asambleario.

Lucio Mander presidente designado en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29 de mayo de 2009.

Presidente - Lucio Mander Certificación emitida por: Julio Eduardo Buschiazzo. N'ºRegistro: 521. N'ºMatrÃcula: 2312. Fecha:

1/6/2011. N'ºActa: 148. N'ºLibro: 67.

e. 06/06/2011 N'º65685/11 v. 10/06/2011 %@% “Q” QUIL INVESTMENT S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Quil Investment S.A. (en liquidación) a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el dÃa 22 de junio de 2011 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas, en segunda convocatoria en la sede social sita en la Av. L. N. Alem 928, 7'º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2'º) Consideración de los motivos por los cuales se consideran los estados contables fuera de término;

3'º) Consideración de los documentos prescriptos por el ArtÃculo 234 y concordantes de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

4'º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

5'º) Consideración de distribución de la reserva facultativa y de resultados no asignados;

6'º) Consideración de la gestión de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora y del liquidador por el ejercicio bajo consideración en el punto 2) del Orden del dÃa;

7'º) Consideración de los honorarios correspondientes a los liquidadores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8'º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

9'º) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. L. N. Alem 928, 7'º Piso, Oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con no menos de tres (3) dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas.

Diego Alberto Güerri - Liquidador designado por Asamblea de fecha 19/04/2004.

Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizabal. N'ºRegistro: 1879. N'ºMatrÃcula: 4563.

Fecha: 31/5/2011. N'ºActa: 167. N'ºLibro: 101.

e. 06/06/2011 N'º65581/11 v. 10/06/2011 %@% QUILVAL S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Quilval S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el dÃa 22 de junio de 2011 a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas, en segunda convocatoria en la sede social sita en la Av. L. N. Alem 928, 7'º piso, oficina 721,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2'º) Consideración de los motivos por los cuales se consideran los estados contables fuera de término.

3'º) Consideración de los documentos prescriptos por el ArtÃculo 234 y concordantes de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

4'º) Consideración del destino de los resultados no asignados por ejercicios anteriores y del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

5'º) Consideración de distribución de la reserva facultativa y de resultados no asignados.

6'º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

7'º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

8'º) Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección.

9'º) Designación de SÃndicos Titulares y Suplentes;

10) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av.L.N.Alem 928, 7'º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con no menos de tres (3) dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas.

Diego Alberto Güerri - Presidenta, Asamblea de fecha 9/12/2010.

Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizabal. N'ºRegistro: 1879. N'ºMatrÃcula: 4563.

Fecha: 31/5/2011. N'ºActa: 168. N'ºLibro: 101.

e. 06/06/2011 N'º65574/11 v. 10/06/2011 %@% “R” ROMBOLA HNOS. S.A.C.I.F.Y A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Rombola Hnos. S.A.C.I.F. y A. para el dÃa 05 de Julio de 2011, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en...