The Latin Flower Co S.A.

Fecha de publicación13 Noviembre 2008
Fecha de disposición13 Noviembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31531
  1. ) Consideración de los honorarios a los Directores en los términos del artículo 261, Ley 19.550.

    Conforme al art. 238 Párrafo de la Ley 19.550, el plazo para confirmar asistencia vence el 24 de noviembre de 2008 a las 17 horas.

    Buenos Aires, 30 de Octubre de 2008.

    Designado según acta de Asamblea N° 20, aceptación de cargos Acta de Directorio N° 150, ambas de fecha 30-11-2007.

    Presidente - Fernando Alberto Mendonça Certificación emitida por: Dionisio Oscar Folmer. Nº Registro: 42, Departamento Paraná.

    Fecha: 30/10/2008. Nº Acta: 31. Libro Nº: 84.

    e. 10/11/2008 N° 90.478 v. 14/11/2008 SEIN Y COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Diciembre de 2008, a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, en Paraguay 880, Piso 2°, Oficina 23, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  3. ) Consideración de la documentación aludida por el Artículo 234 inciso 1° de la Ley 19950, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura, Artículo 275 de la Ley 19550.

  5. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

  6. ) Consideración destino cuenta Ajuste de Capital.

  7. ) Retribución del Directorio y Sindicatura, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19550.

  8. ) Determinación del número y elección de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes. EL DIRECTORIO.

    NOTA: De acuerdo a lo prescripto por el Artículo 238 de la Ley 19.550, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia con una anticipación no menor de tres días. María T.

    Sein. Designada Directora por Asamblea General Ordinaria del 4/12/07, Libro de Actas Asambleas N° 1 - Rúbrica N° 30098; designada Presidente por Acta de Directorio del 4/12/07, Libro de Actas Directorio N° 2 Rúbrica N° A 2742.

    Presidente María Teresa Sein Certificación emitida por:Guillermo Julian Kent.

    Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 2435. Fecha:

    3/11/2008. Nº Acta: 002. Libro Nº: 102.

    e. 10/11/2008 N° 26.462 v. 14/11/2008 SNIAFA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL,

    FINANCIERA E INMOBILIARIA CONVOCATORIA Registro Nº 5343 de la IGPJ. Convócase en segunda instancia a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de Noviembre de 2008, a la hora 11, en la sede social de Av. Santa Fe Nº 1531, piso 4º, Capital Federal, a los efectos de considerar lo siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Absorción parcial del saldo negativo de la cuenta Resultados no asignados mediante la afectación de la totalidad de la cuenta Ajuste del Capital por $ 12.074.689. Reducción obligatoria del Capital Social por $ 5.432.559, reduciéndose el mismo de $ 8.461.928 a $ 3.029.369, dado que se encuentra reunida la causal prevista del art.

    206 de la Ley de Sociedades Comerciales, en los términos del Capítulo II, art. 14, y Capítulo XXIII, inciso 11.15, de las normas de la CNV.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a las Asambleas tendrán que depositar constancia de titularidad de acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Valores S.A. en nuestra sede social de Av. Santa Fe 1531, piso 4º, Capital Federal de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas (Art. 238, Ley Nº 19.550), hasta el 20 de noviembre de 2008 inclusive.

    Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma...

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