Termoquar S.A.C.I.F.
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 31 de Diciembre de 2008 |
PresidenteLuisAlbertoMagnasco,Designado por Acta de Asamblea del 29/04/2008 y Acta de Directorio del 29/04/2008.
Certificación emitida por: Blanca Anahí Fleitas.
Nº Registro: 298. Nº Matrícula: 2545. Fecha:
18/12/2008. Nº Acta: 009. Libro Nº: 14.
e. 24/12/2008 Nº 26013/08 v. 31/12/2008 MUNICH RECOLETA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase aAsamblea General Ordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 09 hs en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nº 28 finalizado el 31 de Octubre de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Distribución de Utilidades.
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) Aprobación de Honorarios, en exceso, art.
261 de la Ley 19550, 6º) Elección de Síndico Titular y Suplente.
Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio 147 del 23/01/2007, labrada a fojas 30 del Libro de Actas de Directorio y Asambleas numero 1 rubricado bajo el numero B 08464, el 07/05/1982.
Presidente Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
22/12/2008. Nº Acta: 138. Nº Libro: 55.
e. 29/12/2008 Nº 27354/08 v. 05/01/2009 MUNICH RECOLETA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 11 hs en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Reforma del Art. 7 del Estatuto Social, garantía de los Directores.
Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio 147 del 23/01/2007, labrada a fojas 30 del Libro de Actas de Directorio y Asambleas numero 1 rubricado bajo el numero B 08464, el 07/05/1982.
Presidente Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
22/12/2008. Nº Acta: 139. Nº Libro: 55.
e. 29/12/2008 Nº 27358/08 v. 05/01/2009 'N' NACION FIDEICOMISOS S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 5
Tenedores Títulos de Deuda Fideicomiso Financiero CEPA. NACION FIDEICOMISOS S.A., en su carácter de Fiduciario Financiero del FIDEICOMISO FINANCIERO CEPA, convoca a los Señores Tenedores de Títulos de Deuda del mencionado Fideicomiso Financiero a concurrir a la Asamblea General Extraordinaria Nº 5, a realizarse el día 14 de enero de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en MARCELO T. DE ALVEAR Nº 1490 --Piso 2º--, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Retirar de la Oferta Pública los Títulos de Deuda Series 'A' y 'B' correspondientes al Fideicomiso Financiero CEPA.
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) Rendición de Cuenta de los gastos afrontados por NACION FIDEICOMISOS S.A. con motivo de la gestión del Fideicomiso (contratación de auditores, asesores legales, etc.) y a compensar con el importe a percibir de los Reembolsos de Exportación de Temux S.A.
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) Tratamiento de la gestión del Fiduciario.
Para poder concurrir a la asamblea los Tenedores deberán comunicar su voluntad de asistir, en su caso acompañando certificado de depósito emitido por la Caja de Valores...
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