Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A.

Fecha de la disposición 8 de Abril de 2010

Designado por acta de asamblea del 20 de abril de 2009 y de directorio número 123 de igual fecha que la anterior.

Presidente Gerardo Lievendag Certificación emitida por: Ricardo M. Angelone. Nº Registro: 1984. Nº Matrícula: 3278. Fecha:

26/03/2010. Nº Acta: 178. Nº Libro: 45.

e. 31/03/2010 Nº 32422/10 v. 08/04/2010 'T' TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (IGJ Nº 1565406) Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General ordinaria de accionistas para el día 20 de abril de 2010 a las 13.30 horas en primera convocatoria y a las 14.30 horas en segunda convocatoria en Av. Edison y Prefectura Naval Argentina Puerto Nuevo C1104BCA -ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2009.

  3. ) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

  4. ) Consideración de los honorarios de los Directores y Síndicos.

  5. ) Autorizaciones.

    Vicepresidente: Alonso Luque Jiménez. Conforme Asamblea de Accionistas del 4 de enero de 2010 y Reunión de Directorio del 15 de febrero de 2010.

    El vicepresidente en ejercicio de la presidencia NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, en Av. Edison y Prefectura Naval Argentina Puerto Nuevo C1104BCA Ciudad de Buenos Aires en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.

    Certificación emitida por: Leonardo H. Feiguin. Nº Registro: 496. Nº Matrícula: 4708. Fecha: 26/03/2010. Nº Acta: 065. Nº Libro: 5, Reg.

    92804.

    e. 05/04/2010 Nº 33035/10 v. 09/04/2010 TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS (IGJ Nº 1565406) Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de abril de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en Av. Edison y Prefectura Naval Argentina Puerto Nuevo C1104BCA -ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  7. ) Consideración del informe del Directorio -a que se refiere el artículo noveno- acerca de la marcha de los negocios sociales en el semestre anterior.

  8. ) Consideración del presupuesto semestral de recursos y gastos preparados por el Directorio, de acuerdo al artículo noveno del Estatuto.

    Social.

  9. ) Adopción de las decisiones que correspondan.

  10. ) Modificación de los Artículos 9, 12, 13 y 15 del Estatuto Social.

  11. ) Autorizaciones.

    Vicepresidente: Alonso Luque Jiménez Conforme Asamblea de Accionistas del 4 de enero de 2010 y Reunión de Directorio del 15 de febrero de 2010.

    El vicepresidente en ejercicio de la Presidencia NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de...

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