Terminal Buenos Aires S.A.

Fecha de la disposición: 5 de Abril de 2010
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Información de lo actuado hasta el presente.

  2. ) Consideración de la Memoria y Balance General al 31 de diciembre de 2009.

  3. ) Elección de nuevas autoridades y designación de la comisión escrutadora si correspondiera.

  4. ) Designación de 2 socios presentes para firmar el Acta.

    En esta oportunidad (según el art. 26º del estatuto) se renovarán los sgtes. cargos: Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, 2 vocales titulares y 4 vocales suplentes (Art. 25 del estatuto).

    Según lo establece el art. 47 del citado estatuto la elección de la Comisión Directiva y de la Comisión revisora de cuentas se hará por simple mayoría de votos, por votación secreta, mediante lista de candidatos y por el método directo o por correspondencia de todos los asociados con derecho a votar. b) en la lista de candidatos deberá constar el nombre de los miembros titulares en condiciones de ser elegidos, propuestos para candidatos de la CD y de la Comisión Revisora de cuentas. c) las listas se presentarán a la CD por duplicado hasta 30 días antes de las elecciones.

    En caso de lista única la elección se resolverá por aclamación de los presentes y consecuentemente se omitirá el procedimiento establecido para el voto por correspondencia.

    Según instrumento: Estatutos de la Sociedad Argentina de Infectología (día 11 de agosto del 2000) y Acta de Asamblea Ordinaria (día 12 de junio de 2009).

    Presidente - Pablo Eduardo Bonvehí Certificación emitida por: Noemí del V. Zambrano. Nº Registro: 1659. Nº Matrícula: 4071. Fecha:

    25/3/2010. Nº Acta: 200. Libro Nº: 15.

    e. 05/04/2010 Nº 31883/10 v. 05/04/2010 'T' TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (IGJ Nº 1565406) Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General ordinaria de accionistas para el día 20 de abril de 2010 a las 13.30 horas en primera convocatoria y a las 14.30 horas en segunda convocatoria en Av. Edison y Prefectura Naval Argentina Puerto Nuevo C1104BCA -ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  6. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2009.

  7. ) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

  8. ) Consideración de los honorarios de los Directores y Síndicos.

  9. ) Autorizaciones.

    Vicepresidente: Alonso Luque Jiménez. Conforme Asamblea de Accionistas del 4 de enero de 2010 y Reunión de Directorio del 15 de febrero de 2010.

    El vicepresidente en ejercicio de la presidencia NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad, con no...

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