Terminal Buenos Aires S.A.
| Fecha de la disposición | 21 de Diciembre de 2009 |
Enero de 2010 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas, en segunda, en Francisco Acuña de Figueroa 582, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Motivos de la convocatoria extemporánea.
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) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
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) Consideración de la gestión de los Directores.
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) Destino del Resultado del Ejercicio. El Directorio.
Presidente - Roberto José Marani Designado por Acta de Asamblea Nº 24 del 05 de Noviembre de 2007.
Certificación emitida por: M. Ivana Pacheco de Ariaux. Nº Registro: 716. Nº Matrícula: 4375. Fecha: 09/12/2009. Nº Acta: 134. Nº Libro: 09.
e. 16/12/2009 Nº 119624/09 v. 22/12/2009 PRODUCTOS EL MOLINERO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Convocase convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Enero de 2010, a las 11.00 Hs. En Avenida Pedro Goyena 1692, 6° Piso, de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firma el Acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos del articulo 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondientes a ejercicio económico numero 19 cerrado el 30 de septiembre de 2009. Aprobación de la Gestión del directorio.
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) Elección de Un (1) Presidente, y Un (1) Director Suplente por el término de dos (2) ejercicios.
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) Honorarios a Directores. Autorización para exceder el límite establecido por el articulo 261 de la ley 19.550 y modificaciones.
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) Distribución de Utilidades. El Directorio.
Marcos Alberto Moreno, Presidente designado en Asamblea General N° 22 del 21/01/2008.
El Presidente Certificación emitida por: Hugo Daniel Narosky. N° Registro: 091, Partido de Lanús. Fecha:
9/12/2009. N° Acta: 65. N° Libro: 68.
e. 18/12/2009 N° 120780/09 v. 24/12/2009 'R' REPAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de Repas S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 5 de enero de 2010 a las 8:30 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 336, piso 12, Oficina 'Y', Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 agosto de 2009.
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) Consideración de la gestión del directorio, sus honorarios.
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) Pago de dividendos a los accionistas ordinarios y preferidos.
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) Elección y distribución de cargos del Directorio, por tres años.
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) Elección de Sindico titular y suplente.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Reconquista 336, piso 12, Oficina 'Y', Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas hasta el 7 de enero de 2010 inclusive.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 19/01/2007, de designación de autoridades, labrada a fojas 108/109, Acta de Directorio de distribución de cargos, labrada a fojas 110 y Acta de Asamblea de fecha 4/3/2008, por la cual los accionistas ratificaron en sus cargos, al directorio...
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