Terminal Buenos Aires S.A.
| Fecha de la disposición | 17 de Septiembre de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
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) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
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) Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2009. Tratamiento de la pérdida acumulada al 30 de junio 2009. por la suma de $ 112.626.307.
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) Consideración de las remuneraciones a los Directores por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.
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) Consideración de la remuneración de la comisión fiscalizadora al 30 de junio de 2009.
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) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio en reemplazo de quienes cesan en sus cargos por vencimiento del mandato.
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) Designación de síndicos titulares y suplentes.
y (iii) Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 30.09.2009 a las 16:00 hs. a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
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) Consideración de la emisión de obligaciones negociables simples, convertibles o no en acciones, con o sin garantía especial, común o flotante, o garantizadas por terceros, y por hasta un monto máximo en circulación a determinar por la Asamblea y conforme con las disposiciones de la ley No. 23.576 (la 'Ley de Obligaciones Negociables') y demás normas modificatorias y reglamentarias.
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) Consideración de la delegación en el Directorio, de conformidad con las normas vigentes, de (i) las facultades de gestionar negociar, aceptar, determinar y establecer todas las condiciones de las Obligaciones Negociables que no fueran expresamente determinados por la Asamblea, incluyendo, sin carácter limitativo, el monto (dentro del monto máximo establecido por la Asamblea), la época de emisión, el plazo, el precio, la forma de colocación y las condiciones de pago; (ii) la autorización al Directorio para subdelegar en uno o más directores y/o gerentes de la Sociedad el ejercicio de las facultades referidas en el punto (i) anterior y la realización de todas las gestiones necesarias a ese fin.
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) Consideración de la capitalización de la cuenta 'Aportes Irrevocables a Cuenta de Futuros Aumentos de Capital'. Consideración de un aumento de capital por hasta la suma de $ 136.087.305. sin prima de emisión.
Emisión de acciones, autorizaciones y delegaciones. Fdo.: Saul Zang, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, electo por asamblea de fecha 06.11.2007.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Saul Zang Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255. Fecha: 8/9/2009. Nº Acta: 144. Nº Libro: 82.
e. 11/09/2009 Nº 77185/09 v. 17/09/2009 TAURO DIGITAL SOUND S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de Septiembre de 2009 a las 10 horas en la calle Alcaraz 4271 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación prescrita por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008.
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) Aprobación del resultado por dichos Ejercicios.
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) Aprobación extemporánea de la Gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios comerciales finalizados el 31 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006.
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) Reforma del...
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