Terminal Buenos Aires S.A.

• Fecha de disposición: 19 Marzo 2009
• Fecha de publicación: 19 Marzo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31618

Atento lo dispuesto por la Res. Gral.

Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nº de documento de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallen inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

Designado por asamblea de fecha 21 de abril de 2008.

Presidente Eduardo Fernando Caride Certificación emitida por: Juan José Merino.

Nº Registro: 479. Nº Matrícula: 4711. Fecha:

11/03/2009. Nº Acta: 047. Libro Nº: 30.

e. 16/03/2009 Nº 16981/09 v. 20/03/2009 TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria Semestral a celebrarse el 31 de Marzo de 2009 a las 11 horas en la Av.

Corrientes 127 piso 2º - C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración del informe del Directorio a que se refiere el artículo noveno- acerca de la marcha de los negocios sociales en el semestre anterior;

3. ) Consideración del presupuesto semestral de recursos y gastos preparados por el Directorio, de acuerdo a lo que marca el artículo noveno y 4º) Adopción de las decisiones que correspondan.

   NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 12 horas. EL DIRECTORIO - Designada como sindico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2008.

   Diana Cecilia Demaestri Certificación emitida por:Carlos María Baraldo.

   Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 3211. Fecha:

   6/3/2009. Nº Acta: 84. Libro Nº: 77.

   e. 13/03/2009 Nº 16653/09 v. 19/03/2009 TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Marzo de 2009, a las 12 y 30 horas en la Av. Corrientes 127 piso 2º C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2008;

3. ) Consideración de la gestión de los directores y de los síndicos;

4. ) Remuneración al Directorio por sobre el porcentaje que establece el artículo 261 de la Ley 19550;

5. ) Consideración de la remuneración a los síndicos;

6. ) Elección de tres Directores titulares y fijación del número de directores suplentes y su elección, todos los cuales durarán un ejercicio en sus funciones;

7. ) Elección de tres Síndicos titulares y tres suplentes.

   NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 13 y 30 horas. EL DIRECTORIO - Designada como síndico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2008.

   Diana Cecilia Demaestri Certificación emitida...