Telefonica S.A.

Fecha de la disposición: 8 de Marzo de 2010
 
ÍNDICE
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  1. ) Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/10/09. Destino de los resultados.

  2. ) Consideración de los honorarios del directorio.

  3. ) Fijación del número y elección de los Directores por el término de 3 (tres) ejercicios.

  4. ) Otorgamiento de autorizaciones.

    Presidente - Susana Prada Estévez. Designada por Acta de Asamblea del 27/12/2006 (continuada el 18/01/2007) y Acta Directorio del 18/01/2007.

    Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h.). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:

    02/03/2010. Nº Acta: 101. Nº Libro: 283.

    e. 05/03/2010 Nº 21836/10 v. 11/03/2010 PLURINCO ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de marzo de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av Santa Fe 730 1º Subsuelo, Cap. Fed., a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  6. ) Desafectación parcial de la reserva voluntaria para futuras inversiones.

  7. ) Distribución de dividendos correspondientes a montos desafectados de la reserva voluntaria para futuras inversiones.

  8. ) Modificación del estatuto social articulo 9 extensión del plazo de duración del directorio a 3 ejercicios. Articulo 12 extensión del plazo de duración de la comisión fiscalizadora a 3 ejercicios,

Articulo 10

adecuación de su redacción respecto a las garantias a otorgar por los directores de la sociedad.

  1. ) Designacion de directores y fijación de su número.

  2. ) Designacion de miembros de la comisión fiscalizadora.

    Firmado: Gloria Fernandez Oro, Vice-Presidente en ejercicio de la presidencia designado por Asamblea del 22.09.2009 y acta de directorio del 22.09.2009 y del 03.12.2009.

    Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 01/03/2010. Nº Acta: 148. Nº Libro: 101.

    e. 04/03/2010 Nº 20446/10 v. 10/03/2010 PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Inscripta en la IGJ Nro. 452.198. Convócase a los Señores accionistas de Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Marzo del 2010 a las 10,00 horas en Av. Argentina 6745

    Capital, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

  4. ) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1ro. de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  5. ) Distribución de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2009. Pago de un dividendo en efectivo.

  6. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  7. ) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

  9. ) Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su elección.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad en Av. Argentina 6784, Capital Federal, hasta el día 19 de marzo de 2010.

    Gustavo C. Etchepare designado por acta de Directorio del 23 de marzo de 2009.

    Certificación emitida por: María P. F. Duque de Ledesma. Nº Registro: 780. Nº Matrícula: 3293.

    Fecha: 18/02/2010. Nº Acta: 34. Nº Libro: 14.

    e. 02/03/2010 Nº 19098/10 v. 08/03/2010 'R' RADIO CHASCOMUS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Radio Chascomus S.A. para el 30 de marzo de 2010 a las 20:30 horas en la calle French 2694 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Tratamiento de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 ley 19550 correspondientes al 30.10.99; 30.10.2000; 30.10.2001; 30.10.2002;

    30.10.2003; 30.10.2004; 30.10.2005; 30.10.06;

    30.10.07 y 30.10.08. Destino del resultado de cada uno de los ejercicios. Motivos de la convocatoria fuera de término.

  12. ) Aprobación de la gestión de los directores Miguel Angel Tocci por los periodos 30.10.99 al 30.10.2004 y Director Ricardo Hector Vazquez por los periodos 30.10.2005 al 30.10.2008.

  13. ) Fijación del número de directores. Elección de los mismos.

    NOTA: Los Accionistas deberán cumplir lo dispuesto en el art. 238, párrafo, Ley 19.550.

    Ricardo HéctorVázquez, Presidente por Asamblea del 20/5/2005.

    Certificación emitida por: Héctor M. Cesaretti. Nº Registro: 2022. Nº Matrícula: 3267. Fecha:

    25/02/2010. Nº Acta: 189. Nº Libro: 38.

    e. 03/03/2010 Nº 19678/10 v. 09/03/2010 RECOMB S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 26/3/2010 a las 13:00 horas a realizarse en Av. L. N. Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Consideración de los motivos por los que la convocatoria se realiza fuera de término;

  15. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/08/2009;

  16. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  17. ) Consideración de las retribuciones al Directorio;

  18. ) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31/08/2009;

  19. ) Fijación del número, de directores titulares y suplentes y su elección;

  20. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    La Asamblea en Segunda Convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria. Se hace saber a los accionistas que deseen concurrir que deberán comunicar asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19550 al domicilio sito en Av. L. N. Alem 822, 4º Piso, CABA. Ricardo H.

    Vila, Presidente según Asamblea del 19/2/07 y Acta de Directorio del 19/2/07.

    Certificación emitida por: Eduardo L. Offidani.

    Nº Registro: 76 del Partido de General Pueyrredón. Nº Matrícula: 3179. Fecha: 23/02/2010.

    Nº Acta: 233. Nº Libro: 126.

    e. 05/03/2010 Nº 20626/10 v. 11/03/2010 2.2.TRANSFERENCIAS ANTERIORES Bari Negocios Inmobiliarios Representada en este acto Por el Martillero Publico Mario Suárez con oficinas en Maipú Nº 859 5º B de C.A.B.A avisa: Mojon 104 srl representada por sus socios gerentes...

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