TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

• Fecha de disposición: 17 Abril 2015
• Fecha de publicación: 17 Abril 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33110

TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2015, a las 11 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21º, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. ) Consideración de la memoria, el inventario, balance general, informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, el resto de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, estados contables consolidados, documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de la propuesta de asignación de resultados: Constitución de una reserva para futuros dividendos de $ 54.096.937 (artículo 272, Resolución IGJ 7/2005) y destino a reserva legal de $ 2.847.207, correspondiente al 5% del resultado del ejercicio hasta que dicha reserva alcance el 20% del capital social.

3. ) Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

5. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

6. ) Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes.

7. ) Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8. ) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del...