TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

Fecha de disposición14 Abril 2016
Fecha de publicación14 Abril 2016
SecciónConvocatorias

TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2016, a las 10:30 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21°, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2.- Consideración de la memoria, el inventario, balance general, informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, el resto de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley General de Sociedades, estados contables consolidados, documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015. Consideración de la propuesta de asignación de resultados: Constitución de una reserva para futuros dividendos de $ 122.384.254 (artículo 316, Resolución IGJ 7/2015) y destino a reserva legal de $ 6.912.095. 3.- Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el período finalizado el 31 de diciembre de 2015. 4.- Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. 5.- Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. 6.- Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes. 7.- Elección de tres miembros titulares y...

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