TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

Fecha de la disposición11 de Abril de 2014

TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2014, a las 11 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21°, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

  2. ) Consideración de la memoria, el inventario, balance general, informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, el resto de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, estados contables consolidados, documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2013 y finalizado el 31 de diciembre de 2013. Consideración de la propuesta de asignación de resultados. Constitución de una reserva para futuros dividendos de 107.475.569 pesos (artículo 272, Resolución IGJ 7/2005) y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 19.550 y del estatuto social, se destinan a Reserva Legal $ 5.656.901 correspondientes al 5% del resultado del ejercicio, hasta que dicha reserva alcance el 20% del capital social.

  3. ) Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  4. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.

  5. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.

  6. ) Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes.

  7. ) Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de...

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