TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

Fecha de disposición12 Abril 2013
Fecha de publicación12 Abril 2013
SecciónTercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2013, a las 11 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21º, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social) para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2º) Consideración de la memoria, el inventario, balance general, informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, el resto de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, estados contables consolidados, documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012. Consideración de la propuesta de asignación de resultados. Constitución de una reserva para futuros dividendos de 142.499.314 pesos (artículo 272, Resolución IGJ 7/2005). 3º) Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4º) Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012. 5º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012. 6º) Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes. 7º) Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión...

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