Tejedurias Naiberger S.A.I.C.I.F.

Fecha de publicación23 Julio 2010
Fecha de disposición23 Julio 2010
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31950

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de los documentos del art.

    234 Inc. 1º de la ley de sociedades Nº 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2010.

  2. ) Retribución a los miembros del Directorio y al Síndico.

  3. ) Destino de los resultados no asignados.

  4. ) Fijación del número de Directores, su elección.

  5. ) Elección de Síndicos titular y suplente.

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

    Presidente electo por acta de directorio Número 253 del 07 de agosto de 2009 y designado por acta de asamblea ordinaria de accionistas Número 36 de fecha 07 de agosto de 2009.

    Presidente - Jorge Leonardo Killian Certificación emitida por: Marta Silvia Sengiali. Nº Registro: 451. Nº Matrícula: 3576. Fecha:

    15/07/2010. Nº Acta: 104. Libro Nº: 56.

    e. 20/07/2010 Nº 80773/10 v. 26/07/2010 'L'' LUXE URIARTE S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Luxe Uriarte S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de agosto de 2010 a las 15.00 horas a realizarse en Avda.

    Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente punto del:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

  8. ) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal;

  9. ) Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009;

  10. ) Consideración de los Resultados del ejercicio y tratamiento de la situación patrimonial;

  11. ) Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550; y 6º) Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad.

    NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 12.00 a 18.00 horas.

    Firmado: Alicia Irene Castro - Presidente - Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 de fecha 28/07/2009.

    Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 13/07/2010. Nº Acta: 122. Libro Nº: 93.

    e. 20/07/2010 Nº 80808/10 v. 26/07/2010 'M'' MARIVA S.G.R.

    CONVOCATORIA De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas de Mariva Sociedad de Garantía Recíproca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de agosto de 2010, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la calle San Martín 299, séptimo piso Nº 31.950 49

  12. ) Consideración de la documentación contable correspondiente al 45º Ejercicio Económico finalizado el 31 de Marzo de 2010, Memoria y Balance General.

  13. ) Asignación honorarios y distribución de resultados.

    Presidente, Lic. Carlos Horacio Naiberger, autorizado por Acta de Directorio Nº 301, de fecha 12 de Agosto de 2009.

    Certificación emitida por: Arnaldo Adrián Dárdano. Nº Registro: 182. Nº Matrícula: 4712. Fecha: 15/07/2010. Nº Acta: 056. Libro Nº: 07.

    e. 19/07/2010 Nº 81336/10 v. 23/07/2010 'U'' UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA S.A.

    CONVOCATORIA El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 12/08/2010 a las 10:30 horas en Av. Santa Fe 4636, Piso 1°,

    C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el acta de Asamblea.

  15. ) Aprobación de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  16. ) Remuneración del...

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