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• Fecha de la disposición: 12 de Enero de 2007

Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.072 19Viernes 12 de enero de 2007

2007 a las 17,30 horas a realizarse en Sarmiento 835, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de los accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2006.

3. ) Aprobación de la gestión del directorio y fijación de sus honorarios.

4. ) Fijación del numero de directores titulares y suplentes. Su elección.

   Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionaráensegundaconvocatoriaconlospresentes.

   Presidente designado por Acta de Directorio del 30/01/2006 Nº 249.

   Presidente - Guillermo Raúl Vázquez Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha: 27/12/2006. Nº Acta: 090. Libro Nº: 036.

   e. 08/01/2007 Nº 55.832 v. 12/01/2007 LOMAS DE SAN ANTONIO SA CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de Lomas de San Antonio S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria a las 15 horas del día 30 de enero de 2007 en Av.

   Corrientes 311, piso 7°, ciudad de Buenos Aires, y en segunda convocatoria el mismo día a las 16 horas, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. ) Consideración de Aumento de Capital Social, su correspondiente emisión de acciones y fijación del valor de la prima de emisión. Destino de los fondos a integrarse.

3. ) Reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales.

4. ) Autorizaciones.

   Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Av. Corrientes 311, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires. Sergio de Polanco.

   Presidente.

   El que suscribe, Sergio de Polanco, solicita la publicación en su carácter de Presidente, conforme surge de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 28-09-2006 de elección de Autoridades y de Distribución de cargos.

   Presidente Sergio de Polanco Soutullo Certificación emitida por: Lisandro Arturo Barga. Nº Registro: 451. Nº Matrícula: 4559. Fecha:

   9/1/07. Nº Acta: 174. Libro Nº: 47.

   e. 11/01/2007 N° 4972 v. 17/01/2007 'M'' MEDISERV SA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El directorio de Mediserv S.A. convoca a los Sres. accionistas de acuerdo a lo establecido por el estatuto en su art. 12º a Asamblea Gral Ordinaria a celebrarse el día 31 de enero de 2007 a las 10.00 horas en la sede social sita en Terrada 771 de la Ciudad de...