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Fecha de la disposición: 5 de Octubre de 2010
 
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Martes 5 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.001 62

5'º) Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

6'º) Propuesta de distribución de utilidades.

7'º) Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.

8'º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9'º) Determinación del auditor del próximo ejercicio con cierre el 30/06/11.

10) Aumento del capital social por la suma de $ 29.828.000.- (hasta alcanzar la suma de $157.428.000).

11) Delegación de facultades en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad por un monto máximo de hasta $120.000.000. Manuel Ribeiro, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N'º65 y Acta de Directorio N'º584.

Presidente – Manuel Ribero Certificación emitida por: P. M. Rodríguez Foster. N'ºRegistro: 1602. N'ºMatrícula: 3995. Fecha:

27/09/2010. N'ºActa: 030. N'ºLibro: 98.

e. 01/10/2010 N'º116021/10 v. 07/10/2010 % RIO GRANDE ENERGIA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista N'º336, Piso 1'º,

Capital Federal, el día 26 de octubre de 2010, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Razones de la convocatoria de la presente Asamblea fuera del plazo legal.

3'º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, Inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/04/2010.

4'º) Consideración de la gestión de los Directores.

5'º) Consideración de la gestión de la Sindicatura 6'º) Honorarios de los Directores, aún en exceso de los límites establecidos en el Artículo 261 de la Ley 19.550.

7'º) Honorarios de la Sindicatura.

8'º) Elección de Directores titulares y Suplentes.

9'º) Designación de Síndico Titular y de Síndico Suplente.

Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.

Presidente Alberto Luis Campos. Surge tal designación del Libro de Actas de Directorio N'º1, rubricado bajo el N'º36248-09 del 26/05/09, Acta de Directorio N'º4 del 20/11/09.

Presidente – Alberto Luis Campos Certificación emitida por: Jorge A. Costa Mendoza. N'ºRegistro: 833. N'ºMatrícula: 2889. Fecha: 24/09/2010. N'ºActa: 163. N'ºLibro: 24.

e. 30/09/2010 N'º115130/10 v. 06/10/2010 % “S’’ SAMI S.C.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el 20/10/2010, 10hs en Charcas 3407

Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Elección de 2 socios para firmar el acta.

2'º) Transformación de capital comanditado en comanditario.

3'º) Modificación del capital y reforma del estatuto.

4'º) Aprobación de la venta de la sede social y único inmueble de la sociedad, establecer nueva sede social y aprobar erogaciones necesarias a tal fin.

5'º) Conformidad de cesión de partes de interés.

6'º) Ratificación de administradora social.

7'º) Aprobación del Estado Patrimonial al 3101-2010.

8'º) Aprobación de la gestión realizada por la socia...

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