Tavelli y Cia S.A. Sociedad de Bolsa

Fecha de la disposición: 8 de Octubre de 2009
 
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  1. AGO Nº 14 del 30 de Marzo de 2004 que aprobó los estados contables finalizados al 30 de Noviembre de 2003 y designó nuevo directorio de la sociedad.

  2. AGO Nº 15 del 4 de Febrero de 2005 que aprobó los estados contables finalizados al 30 de Noviembre de 2004;

  3. AGO Nº 16 del 4 de Marzo de 2006 que aprobó los estados contables finalizados al 30 de Noviembre de 2005;

  4. AGO Nº 17 del 12 de Marzo de 2007 que aprobó los estados contables finalizados al 30 de Noviembre de 2006 y designó nuevo directorio de la sociedad.

  5. AGO Nº 18 del 30 de Marzo de 2008 que aprobó los estados contables finalizados al 30 de Noviembre de 2007 y designó nuevos directorio de la sociedad.

    3º) Consideración de la memoria, balance general, estado de resolutazos y evolución del patrimonio neto, con sus notas, anexos y cuadros, dictamen del auditor e informe del consejo de vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2008.

    4º) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio y remuneración de los mismos.

    Se recuerda a los accionistas que deberán notificar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, al domicilio donde se realizará el acto asambleario, sito en la calle Viamonte 1636, primer piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires.

    Aurelio Delfor Villar. Presidente del Directorio designado por asamblea ordinaria numero 18 de fecha 30 de marzo de 2008.

    Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula:

    4316. Fecha: 30/09/2009. Nº Acta: 91. Libro Nº:

    43.

  6. 08/10/2009 Nº 86380/09 v. 15/10/2009 MIRALEJOS S.A.C.I.F.I Y A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 27 de Octubre de 2009, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la calle Boedo 1625, Planta Baja, de la Nº 31.754 13

    2º) Consideración de la documentación Art.

    234º, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio comercial número once cerrado el 30 de junio de 2009.

    3º) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura durante el ejercicio comercial número once cerrado el 30 de junio de 2009.

    4º) Distribución de Utilidades.

    5º) Consideración de los honorarios a Directores y Síndicos por el ejercicio comercial número once cerrado el 30 de junio de 2009.

    6º) Designación y determinación del número de Directores titulares y suplentes por el término de un año.

    7º) Designación del Síndico titular y suplente por el término de un año.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de octubre de 2009. El Directorio.

    Designado por Acta de Directorio Nº 131 de fecha 3 de noviembre de 2008. Presidente Guido Mariano Tavelli.

    Presidente ­ Guido Mariano Tavelli Certificación emitida por: Marcos A. Paz.

    Nº Registro: 253. Nº Matrícula: 4950. Fecha:

    6/10/2009. Nº Acta: 415.

  7. 08/10/2009 Nº 87658/09 v. 15/10/2009 'Y' YACHT CLUB BUENOS AIRES CONVOCATORIA Estimados Socios: Conforme a lo dispuesto en los artículos 37 a 46 y demás normas concordantes del Estatuto la Comisión Directiva convoca a los señores socios delYacht Club Buenos Aires (Y.C.B.A.) a la Asamblea General Ordinaria, la que se llevará a cabo el día viernes 16 de octubre de 2009 a las 19,00 horas en la Sede Social, 9 de Julio 30, provincia de Buenos Aires donde se tratará el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1º) Constitución de la Asamblea.

    2º) Elección de dos socios para verificar y firmar el acta de Asamblea.

    3º) Aprobación de la Memoria y Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e informe del Revisor de Cuentas Correspondiente al 85º ejercicio.

    4º) Aprobación de los...

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