Tavelli y Cia S.A. Sociedad de Bolsa
| Fecha de disposición | 05 Octubre 2007 |
| Fecha de publicación | 05 Octubre 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31254 |
2007, a las 12 horas en Sarmiento 246, 6° Piso,
Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para escrutar y firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración documentos artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30-06-2007.
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) Fijación honorarios Comisión Fiscalizadora y Contador Certificante.
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) Consideración y destino del resultado del ejercicio.
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) Remuneraciones al Directorio, artículo 261 de la Ley 19.550.
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) Elección de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes. EL DIRECTORIO.
NOTA: Depósito de acciones o cursar comunicación escrita, prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, con 3 días de anticipación a la Asamblea.
Jorge M. Guimarey: designación Director segúnActa N° 391 de Asamblea General Ordinaria del 28/10/ 2005. Presidente por Acta de Directorio N° 392 del 28/10/2005. Libro de Actas deAsambleas - Directorio N° 3 - Rúbrica A N° 24.333 del 19/09/1985.
Presidente - Jorge M. Guimarey Certificación emitida por: Eduardo Federico Reyes. N° Registro: 1317. N° Matrícula: 1798.
Fecha: 25/09/2007. N° Acta: 190. Libro N°: 38.
e. 05/10/2007 N° 24.923 v. 11/10/2007 'T'' TAVELLI Y CIA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CONVOCATORIA De acuerdo a lo dispuesto por el art. 15 del Estatuto Social y por la Ley de Sociedades, se convoca a los Señores Accionistas de TAVELLI Y CÍA S.A. Sociedad de Bolsa, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de octubre de 2007, a las 18.00 horas, en nuestra sede social sita en 25 de Mayo 267, 7° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de la documentaciónArt. 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio comercial N° 9 cerrado el 30 de junio de 2007.
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)Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura durante el ejercicio comercial N° 9 cerrado el 30 de junio de 2007.
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) Ratificación de lo resuelto por el Directorio en su reunión del 11 de septiembre de 2007- Acta N° 107-respectoalaredaccióneinscripcióndeunTexto Ordenado del Estatuto que contenga las últimas modificacionesaprobadasinscriptasopendientesdeinscripción ante la Inspección General de Justicia.
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) Distribución de Utilidades.
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) Consideración de los honorarios a Directores y Síndico por el ejercicio comercial N° 9 cerrado el 30 de junio de 2007.
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) Designación y determinación del número de Directores titulares y suplentes por el término de un año.
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) Designación del Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de octubre de 2007.
EL DIRECTORIO GuidoMarianoTavelli,designadoPresidenteporActa de Directorio N° 100 de fecha 24 de abril de 2007.
Presidente - Guido Mariano Tavelli Certificación emitida por: Horacio A. Pinasco.
N° Registro: 2122. N° Matrícula: 4642. Fecha: 02/ 10/2007. N° Acta: 108. Libro N°: 07.
e. 05/10/2007 N° 24.948 v. 11/10/2007 2.2. TRANSFERENCIAS NUEVAS ALBERTO D. MARINCOLA Corredor publico, con oficinas en La Rioja 462, CABA, avisa que MARIA CRISTINA CICCARELLO, domicilio: LLAVALLOL N° 2450, CABA, vende a DANIEL OSCAR SÁNCHEZ, domicilio: La Rioja 462, CABA el fondo de comercio de: elab. de masas, pasteles, sandw. y prod. simil., etc, elab, de productos de panadería, con vta. directa al publico, com. min.
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