Tasinver S.A.

Fecha de publicación17 Febrero 2009
Fecha de disposición17 Febrero 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31596

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  2. ) Aprobación de la gestión del Síndico.

  3. ) Exposición por parte del señor Presidente de los motivos y consideración de los mismos por los cuales no se encuentran terminados los balances Nº 1 y 2.

  4. ) Consideración de un aumento del capital social.

  5. ) Definición de la política futura de la Sociedad.

  6. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar estricto cumplimiento al Artículo 238 de la Ley de Sociedades.

    Presidente electo en Asamblea del 10 de abril de 2007 y Acta de Directorio del 11 de abril de 2007.

    José Luis M. Martínez Justo Certificación emitida por: Horacio Teitelbaum.

    Nº Registro: 1686. Nº Matrícula: 4276. Fecha:

    6/2/2009. Nº Acta: 030. Nº Libro: 32.

    1. 11/02/2009 Nº 7832/09 v. 17/02/2009 SUTEC S.A.

      CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA El Directorio convoca a los SeñoresAccionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el 2/3/2009 a las 10 hs.

      y en segunda convocatoria a las 11 hs. en Av. La Plata 1075, C.A.B.A, para tratar:

      ORDEN DEL DIA:

    2. Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

    3. Aumento del Capital Social de $ 14.135.887 a $ 20.000.000.

    4. Reforma del artículo 4º del Estatuto Social.

    5. Autorizaciones para la registración ante la Inspección General de Justicia.

      NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en laAv.La Plata 1075, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; 24/2/09, inclusive. EL DIRECTORIO.

      Jorge Enrique Guerra Moreno. Presidente.

      Designado por asamblea unánime de accionistas del 06.10.08.

      Director/Presidente/Apoderado Jorge Guerra Moreno Certificación emitida por: Patricio Segundo Sala. Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 4897. Fecha:

      5/2/2009. Nº Acta: 171. Nº Libro: 12.

    6. 13/02/2009 Nº 8256/09 v. 19/02/2009 'T' TASINVER S.A.

      CONVOCATORIA:

      Convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de marzo de 2009, a las 10 hs. en primera y a las 11 hs.

      en segunda convocatoria, en la Av. Córdoba 991, piso 6 'A', CABA, para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firma el acta;

  8. ) Razones de la convocatoria fuera de plazo;

  9. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos Nº 19, 20 y 21 finalizados el 30/11/05, 30/11/06 y 30/11/07 respectivamente;

  10. ) Consideración de la gestión de los Directores durante los ejercicios en tratamiento;

  11. ) Consideración de la gestión de la sindicatura durante los ejercicios en tratamiento;

  12. ) Tratamiento de los honorarios de los Directores para los ejercicios en tratamiento;

  13. ) Tratamiento de los honorarios de la sindicatura para los ejercicios en tratamiento;

  14. ) Designación de los miembros del Directorio y Sindicatura titulares y suplentes-;

  15. ) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos en consideración y su tratamiento.

    Presidente Manuel Kosoy Presidente designado por a) Acta de Asamblea de fecha 14/5/2004 de elección de autoridades, obrante de...

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