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• Fecha de disposición: 24 Agosto 2010
• Fecha de publicación: 24 Agosto 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31971

Martes 24 de agosto de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.971 30 firmar en la Ciudad y Partido de Quilmas, a los trece dÃas del mes de Agosto de 2010.

Certificación emitida por: Rubén Emir Otero.

N'º Registro: 50 – Partido de Quilmes. Fecha:

13/08/2010. N'ºActa: 250. N'ºLibro: 12.

e. 20/08/2010 N'º94390/10 v. 26/08/2010 PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 8-9-10, a las 13 horas en primer convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la sede de Carlos Pellegrini 91, Piso 6'º, Cap. Fed.

con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

II) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables y proyecto de informe del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30-6-2010.

III) Consideración del resultado del ejercicio.

lV) Consideración de la gestión de los Señores miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y determinación y ratificación de los honorarios anticipados por el desempeño de funciones técnico-administrativas, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30-6-10 y hasta la realización de la presente Asamblea (artÃculo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales).

V) Designación, para completar el plazo estatutario, de Director Titular por la clase B de acciones y Director Suplente por la clase A de acciones.

VI) Autorización y determinación de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico iniciado 01-7-10 y que cierra el 30-6-11.

VII) Ratificación de aumento de capital a $86.000.000 resuelto por Asamblea de Accionistas de fecha 28/04/2009 y reforma de Estatuto.

Ratificación de suscripción de acciones.

VIII) Autorizaciones. Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 21-9-2009.

Presidente – Sergio Adrián Mileo Certificación emitida por: MarÃa Leticia Costa. N'ºRegistro: 920. N'ºMatrÃcula: 3061. Fecha:

13/08/2010. N'ºActa: 186. N'ºLibro: 033.

e. 20/08/2010 N'º94053/10 v. 26/08/2010 PROVINCIA SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo lunes 27 de septiembre de 2010 a las 17 horas –en primera convocatoria– y a las 18 horas –en segunda convocatoria–, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 –Piso 3'ºâ€“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

(Cfr. Acta de Directorio N'º627, del 10/08/2010) 1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2'º) Compra Inmueble: Crisólogo Larralde N'º1861, SarandÃ, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires;

3'º) Consideración de la Documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1'º de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30.06.2010;

4'º)...